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想请问非法集资中间人要负责任吗?

刘* 山西-太原 刑事犯罪辩护咨询 2017.11.09 13:34:20 2365人阅读

目前的话我有个朋友是中间人,被告知非法集资了,特别的想了解下非法集资中间人要负责任吗?

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不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。

2017-11-09 13:46:20 回复
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关于非法集资中间人要负责任吗,具体如果不知情应该责任比较小,但是你要能证明自己是不知情的,要有证据才行,如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。

2017-11-09 13:36:20 回复
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根据上述问题非法集资中间人处罚一般不承担相应还款责任,如果明知存在非法集资,则可能构成非法集资的共犯依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

2020-12-09 09:02:08 回复

“其他直接责任人员”是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。应当注意的是,在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。对单位犯罪中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,应根据其在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节,分别处以相应的刑罚,据此,行为人与直接负责的主管人员共谋,或在主管人员的授意下积极开展集资活动,策划并实施广告宣传的,或者在进行非法集资行为的同时还实施了介绍招揽投资者的行为,则属于起较大作用的直接责任人;行为人的职务、岗位职责与犯罪活动密切相关,但与主管人员没有共谋,也没有实施具体的犯罪行为,或只是受指派接受领导参加了非法集资过程中的某个环节,一般不能做为“其他直接责任人员”追究刑事责任。值得一提的是,在集资诈骗罪的犯罪中,如果“其他直接责任人员”只是作为雇员,并不知道主管人员有非法占有的目的,也不知道集资款的去向,仅参与了吸收公众存款的犯罪,这种情况下,应当将主犯认定集资诈骗罪,而一般雇员在仅参与吸入存款的环节,应当认定非法吸收公众存款罪。

根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担。在取缔非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者利益不受法律保护。

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