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这些资料的提供会不会有额外风险?

ask****785 上海 经营管理咨询 2020.11.15 17:48:46 405人阅读

投资人计划投1000万到我公司,他们要求提供营业执照正副本复印件加盖公章、股东身份证复印件、银行开户证明、银行验资证明等,这些资料的提供会不会有额外风险?因为,这是一家不出名的小的投资机构,我也不认识他们。

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地区:上海-虹口区 咨询解答:17954条

您好,加盖公章的同时注明“仅供…之用”,同时可以联系专业律师对该机构进行尽职调查。

2020-11-15 20:56:54 回复
地区:上海-浦东新区 咨询解答:7447条

您好,是有一定风险的。

2020-11-15 20:06:49 回复
地区:上海-浦东新区 咨询解答:560条

你好,建议你可以加盖公章的同时注明“仅供…之用”。

2020-11-15 18:05:40 回复

案外人申请民事案件再审的,除了递交再审申请书和身份证明材料之外,还需要提供以下材料:
(1)如果案外人在案件未进入强制执行程序前申请再审的,案外人应当提供其无法提起新的诉讼解决与相关争议的有关证据材料;
(2)案外人在执行过程中对执行标的提出过书面异议。案外人申请再审的,案外人应当提供;
①已进入执行程序的生效裁判、调解书;
②案外人对执行标的提出的书面异议;
③人民对执行异议作出的裁定;
④其他申请再审的必要材料。 例如:宋某与万某返还原物纠纷一案一审判决生效后宋某申请执行。后第三人仇某发现该案系争标的物属自己所有,在向执行申请执行异议被驳回后其欲向提起执行异议之诉。则仇某除应当向执行递交再审申请书、原告万某与被告宋某的身份证明材料外,还需向递交该返还原物纠纷案的一审判决书复印件、自己的执行异议申请书以及驳回其执行异议的裁定书。 法条提示: 《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉审判监督程序若干问题的解释》第五条


1.当事人的身份材料证件,如护照等,一般需要在所在国办理公证及认证手续。
  
2.当事人的婚姻缔结证明文件,如结婚注册证书,需要在所在国办理公证及认证手续。
  
3.当事人委托国内律师的特别授权委托书,需要在所在国办理公证及认证手续。
  
4.离婚涉外的材料如果是国外一方当事人为原告,需要将起诉状公证和认证后递交国内律师或其他代理人。如果国外一方当事人为被告,需要书写离婚声明书,表述清楚对离婚的态度以及子女抚养、财产分割的确定意见,经所在国公证及认证后由委托代理人转交法院即可。

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