根据你的问题解答如下, 合同诈骗立案材料
1、双方签订的合同(协议)。
2、受害人的身份证(复印件), 涉嫌诈骗人的身份证明材料,请尽量提供。
3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料,如签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。
4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的,提供已履行合同的材料;造成相应损失的,提供损失结果的证据。
5、其他与本案有关的材料,如双方在来往中的邮件,书函等材料。 这是合同诈骗罪立案材料需要的
合同诈骗
合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。
常见形式
其表现形式有如下五种:
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。
2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。
3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。
4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
5、以其他方法骗取当事人财物。
预防方法
应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。
认清合同公证和见证的内容。一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。
核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。
注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。最大限度避免出现人货分离的情况。不法分子想骗取货物,绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离,在拖住送货人的同时,其同伙将货物暂时藏匿。所以,供货方在送货时,如未收到足够的货款,应避免人货分离,给不法分子以可趁之机。
充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。在交易过程中,如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况,应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押,降低受骗几率。
对那些不熟悉的购货人,尽量避免收取其开出的“远期支票”。因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法,他们往往利用支付货款的“档期”,转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。
专业解答对于实施枪支抢劫的罪犯,一定要让他们承担相应的刑事责任!通常来说,这种罪行较轻的,会被判三年到十年的有期徒刑;如果情节比较严重,那可就严重了,罪犯可能会面临十年以上有期徒刑、无期徒刑,甚至是死刑。这种罪行被称为“抢夺枪支、弹药、爆炸物罪”,专门针对从国家机关、军警及军队那里夺取危险物品的行为。犯罪对象主要是枪支、弹药、爆炸物以及其他高危物质。
专业解答诈骗罪立案至关重要,需备:报案人身份证/户口本证明身份及授权;详细报案书,含时间、地点、方式、人员、损失等;转账记录、聊天记录等直接证据;证人证词作为辅助。这些材料是打击诈骗的关键。
专业解答如果想要对诈骗犯罪进行刑事立案,通常需要提交以下证据: 1.显示当事人经济或社交往来的书面证据原件,如合约等; 2.佐证诈骗全程的关键证据线索,如通讯记录含不法细节; 3.资金结算凭据,如银行流水、线上交易记录; 4.证人主观陈述,若有知情者相关观点看法及经历描述可作辅助证据提交警方。
专业解答信用卡诈骗案的立案需要收集多方面的证据,包括信用卡的使用情况(消费记录、还款记录等),以发现异常情况。同时,银行或金融机构报案材料要详细描述诈骗活动的过程。犯罪嫌疑人的身份证明(如身份证复印件)、证人证言以及相关通讯记录(如短信、微信聊天记录)等也都是重要的证据。
专业解答揭露和举报金融诈骗案件时,需符合以下要求:第一,确定存在诈骗事实或嫌疑人信息;第二,备好相关证据材料,如书面报案材料、银行凭证等;第三,选择正规途径,如拨打110或前往公安机关报案,由公安机关进行立案侦查。让我们共同努力,维护金融秩序,严厉打击金融诈骗行为。
律师解析 离婚诉讼所需材料有: 一、离婚起诉状两份; 二、夫妻婚姻关系的证明,也就是结婚证原件。 如果原件丢失,可以到婚姻登记部门开具婚姻关系证明; 三、原告的身份证或户口本原件、复印件; 四、孩子的出生证或户口本; 五、如果双方对共同财产有争议,那么要提供共同财产的清单。
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