陈俊全律师：涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，竟获缓刑和少刑

案件基本事实

被告人陈XX，199x年2月19日出生于广西壮族自治区藤县，初中文化，无业。他曾因吸毒多次被行政处罚，20xx年8月30日还被责令社区戒毒三年。202x年3月24日，为帮助他人转移犯罪所得，陈XX伙同他人至扬州市邗江区办理了建设银行卡和中国银行卡各1张，3月26日将卡、手机、密码交给他人用于转账，非法获利1800元，之后取回银行卡。同年4月初至4月中旬，陈XX又先后2次将银行卡交于他人转账，并在转账时提供刷脸验证帮助转账。其建设银行卡过账资金合计达73万余元，中国银行卡过账资金合计达123万余元。现已查实，被害人吴X、于xx、邹XX因被网络诈骗分别于202x年4月3日、4月12日转入上述银行卡共计70000元，陈XX从中获利450元。

双方诉求和各自理由

公诉机关指控陈XX明知是犯罪所得，而提供资金账户予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。认为他多次受行政处罚，应酌情从重处罚，并建议依法对其进行惩处。

陈XX的辩护人陈俊全律师则提出，陈XX具有多个从轻、从宽处罚情节。他犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；主动退出违法所得，可酌情从轻处罚；还自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。

法院查明的事实细节

在案件审理过程中，法院通过上游犯罪被害人于xx、邹XX、吴X的陈述笔录，陈XX的供述与辩解，以及公安机关制作并出具的人员基本信息表、立案决定书、受案登记表、抓获经过说明、手机检查笔录、扣押笔录、搜查笔录、接收证据清单，书证及银行卡交易明细、微信聊天记录、微信及支付宝交易记录等大量证据，查明了陈XX的犯罪事实。特别是银行卡交易明细和微信聊天记录等证据，清晰地显示了陈XX帮助转移犯罪所得的过程和获利情况。

法院的认定逻辑

法院认为，陈XX明知是犯罪所得，而提供资金账户予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。由于他多次受行政处罚，酌情从重处罚。但他与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。同时，他犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。并且他主动退出违法所得，可酌情从轻处罚，还自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合以上量刑情节，法院决定给予其一定的考验期限。

最终判决结果

法院依照相关法律规定，判决被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。陈XX退出的违法所得人民币二千二百五十元，依法予以没收，上缴国库。公安机关依法冻结的陈XX建设银行卡的卡内余额人民币六万三千七百七十七元、陈XX的苹果手机一部及案涉银行卡两张，由公安机关依法处理。

本案由广西承汇律师事务所的陈俊全律师代理。

法律建议

从这个案例可以看出，在面对可能涉及犯罪的情况时，一定要保持清醒的头脑，不要为了一时的利益而帮助他人转移犯罪所得。如果不幸卷入此类案件，要及时主动投案，如实供述自己的罪行，积极配合司法机关的工作，主动退出违法所得，争取从轻处罚的机会。同时，在日常生活中要增强法律意识，避免因无知而触犯法律。

结尾

在这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件中，陈XX最终获得了缓刑和少刑的结果，这离不开陈俊全律师的专业辩护。陈俊全律师自2017年执业至今，累计承办案件已逾1000件+，具备深厚的实务积淀。他毕业于上海政法学院，有着扎实的法学理论基础。在本案中，他准确地抓住了陈XX具有的自首、从犯、主动退赃、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节，为陈XX争取到了较为理想的判决结果。正是他多年的执业经验和深厚的法学功底，让他在处理这类复杂的刑事案件时能够游刃有余，为当事人提供有力的法律支持。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。