从亿元合同纠纷表象中挖出刑事诈骗线索

合同纠纷屡见不鲜，但有些纠纷背后却隐藏着更深层次的问题。委托人投资公司与XX公司因合同履行产生争议，案涉标的额高达3.2亿元，这起看似普通的民事合同纠纷，在阎乔律师的介入下，有了新的走向。

阎乔律师，毕业于东北财经大学，拥有法律硕士学位，是上海汉盛（大连）律师事务所的执业律师。执业至今，累计承办案件已逾300件，在民法与经济刑事领域成功办理相关案件200余件，尤其专精于合同、家事案件。他凭借丰富的办案经验和专业的法律素养，在这起案件中发挥了重要作用。

案件初始，仅呈现出民事合同纠纷的表象，被告违约行为具有较强迷惑性，刑事犯罪线索隐蔽，这给案件的处理带来了巨大挑战。涉案标的额过数亿元，若仅通过单纯民事诉讼维权，存在被告转移、隐匿财产导致判决难以履行、无财产可供执行的巨大风险，委托人的合法权益难以得到实质保障。而且刑民交叉案件程序衔接难度大，需要在民事庭审中完成证据质证、事实调查，充分论证被告行为符合刑事犯罪构成，推动法院认可刑事犯罪线索并启动移送程序，实现从“民事范畴”到“刑事范畴”的法律评价转换。

面对这些难题，阎乔律师制定了详细的办案思路与核心策略。首先，他以民事合同纠纷为切入点，梳理双方合同权利义务、履约证据及被告违约事实，完成民事案件的起诉、举证及庭审准备，为案件后续推进奠定程序基础。同时，借助民事庭审调查环节，全面调取、固定被告相关证据材料。

在民事庭审的证据质证、事实调查阶段，阎乔律师凭借对刑民法律规定的精准掌握和丰富的办案经验，对被告的履约行为、证据真实性、事实陈述进行层层拆解。他发现被告并非单纯民事违约，其行为已具备诈骗罪核心构成要件：主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，且骗取财物数额达亿元级，涉嫌刑事犯罪。

针对发现的刑事犯罪线索，阎乔律师第一时间整理证据链，从法律适用、犯罪构成、事实依据等方面，向法院充分论证被告行为的刑事违法性。最终，他成功推动法院认可该线索并启动移送程序，实现了诈骗罪刑事立案，让案件从民事审理程序顺利衔接至刑事侦查程序。

此外，阎乔律师还制定了“民事兜底+刑事核心”的双重维权策略。既保留民事程序的权利主张，又通过刑事立案启动刑事侦查，借助刑事司法的强制力冻结、查封被告涉案财物，防止其转移财产，同时通过刑事追缴、退赔程序直接追回被骗财物，突破了单纯民事诉讼的执行瓶颈。

这起案件中，阎乔律师通过刑民交叉办案策略，为委托人构建了周延的权利保护体系，彻底解决了单纯民事诉讼“执行难、赔偿弱”的痛点。同时，也彰显了他在刑民交叉案件中的专业办案实力，为同类重大商事纠纷维权提供了典型思路。