450万跑分洗钱案：证据如何助力从犯获缓刑？

在某某市，当事人陈某受朋友引诱参与网络诈骗“跑分”洗钱活动，使用5张银行卡帮助转移诈骗资金450万元。公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送起诉，检察机关认定其行为“情节严重”，法定刑3-7年，陈某遂委托山东青岛丁子宸律师为其辩护。

地位定性：锁定从犯证据

丁子宸律师自2016年执业以来，承办案件逾503件，在刑事辩护领域经验丰富。接手此案后，他开始仔细梳理案件事实。他反复查阅陈某与上线的聊天记录，逐字逐句分析其中的对话内容，查看是否有关于活动组织、分工的线索。同时，对资金流水进行了全面审查，精确到每一笔资金的进出时间和金额，以确定陈某在资金流转中的作用。还认真听取通话录音，不放过任何一个细节。通过这些努力，他找到了有力证据，证明陈某系被朋友诱骗参与，并非“跑分”活动的组织者、发起者，仅负责提供银行卡、协助转账，未参与诈骗资金的分配，起次要、辅助作用，为争取从犯减轻处罚奠定了基础。

情节辩护：降低量刑幅度

为了进一步降低陈某的量刑幅度，丁子宸律师收集了陈某无犯罪前科、初犯、偶犯的证明。他前往陈某所在社区、派出所等地，积极与相关人员沟通，获取相关证明材料。同时，结合陈某文化程度低、法律意识淡薄的情况，论证其对“跑分”行为的违法性及危害后果认识不足，主观恶性小。此外，他还关注到陈某到案后如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得15万元，积极配合司法机关指认上线、协助追赃挽损等情节，通过整理相关证据，向法院说明这些行为有效降低了社会危害性。

量刑辩护：争取缓刑适用

丁子宸律师深知要为陈某争取缓刑并非易事。他花费大量时间检索当地近年3起“大额跑分洗钱、从犯退赃”获缓刑的类案，仔细研究这些案例的判决依据和关键因素。同时，考虑到陈某的家庭情况，家中有老人需赡养、孩子需抚养，他提交了社会调查报告，详细阐述陈某的家庭状况以及其在家庭中的重要性。通过这些努力，论证陈某无再犯风险，适合社区矫正，最终成功说服法院对陈某适用缓刑。最终，法院采纳了丁子宸律师的辩护意见，判处陈某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币2万元，陈某得以正常照顾家庭、回归社会。