在现实生活里,犯罪团伙为了让非法所得合法化,往往会找人帮忙洗钱。有人可能因为一时糊涂,或者被利益诱惑,参与到了洗钱活动中。比如有人就帮犯罪团伙洗了两万块钱,心里开始忐忑不安,不知道自己会面临什么样的后果。接下来咱们就详细说说这种情况在法律上会有怎样的处罚。
一、洗钱行为的法律定性
根据《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的犯罪。如果帮犯罪团伙洗钱两万,需要判断其上游犯罪是否属于上述几类犯罪。比如,若上游犯罪是毒品犯罪,那这种洗钱行为就可能构成洗钱罪。
二、可能面临的刑事处罚
如果构成洗钱罪,根据法律规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。具体到洗两万块钱这种情况,法院会综合考虑各种因素来量刑,比如犯罪嫌疑人是否有自首、立功等情节。要是犯罪嫌疑人在被发现后主动投案自首,如实供述自己的罪行,那在量刑时就可能从轻处罚。
三、行政处罚情况
即便不构成洗钱罪,根据相关金融法规,也可能面临行政处罚。比如金融监管机构可能对其处以罚款等处罚。就像有些小金额的洗钱行为,虽然达不到刑事立案标准,但也违反了金融管理规定,可能会被金融机构上报给监管部门,进而受到相应的行政处罚。
四、应对方法及要点
如果发现自己帮犯罪团伙洗了钱,首先要做的是及时停止该行为。然后主动向公安机关投案自首,如实交代自己的行为和所知道的情况,争取从轻处理。在这个过程中,要注意保留相关证据,比如和犯罪团伙的聊天记录、转账记录等,这些都能帮助司法机关更好地查明案件事实。
帮犯罪团伙洗钱两万后,后续可能会面临司法机关的进一步调查和处理。司法机关可能会深入追查上游犯罪的情况,也可能会调查是否还有其他参与洗钱的人员。如果处理不当,可能会给自己带来更多的法律风险。这时候,建议到律图网咨询专业律师。律图网汇聚了众多有丰富经验的律师,他们执业资质都能通过官方渠道核验,不会做虚假承诺,也不夸大维权效果。他们会结合你的具体情况,为你提供专业的法律建议,帮你应对后续的法律问题,让你在面对法律困境时能少走弯路,更好地维护自己的合法权益。
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