非法向境外转移资金处罚标准是多少

一、非法向境外转移资金处罚标准是多少

非法向境外转移资金可能涉及逃汇罪、非法经营罪等。 若构成逃汇罪，公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。 若构成非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

二、非法向境外转移资金处罚是什么

非法向境外转移资金可能涉及多项违法犯罪，处罚因具体情形而异。 若构成逃汇罪，公司、企业或其他单位违反规定擅自将外汇存放境外，或把境内外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额5%以上30%以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以下有期徒刑或拘役；数额巨大或有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额5%以上30%以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以上有期徒刑。 若构成非法经营罪，私自买卖外汇、变相买卖外汇等非法向境外转移资金扰乱市场秩序，情节严重的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或没收财产。

三、非法向境外进行汇款会有什么处罚

非法向境外汇款可能面临多方面处罚。行政层面，依据外汇管理规定，外汇管理机关可责令改正，没收违法所得，处违法金额30%以下罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下罚款。 刑事层面，若构成逃汇罪，公司、企业或其他单位违反国家规定擅自将外汇存放境外或非法转移到境外，数额较大的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘役；数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上有期徒刑。若涉及洗钱等其他犯罪，按相应罪名处罚。

当我们了解了非法向境外转移资金处罚标准是多少后，其实相关问题还有不少。比如对于多次非法转移资金且数额累计的情况，处罚是否会加重，司法实践中是会综合考量这些累计数额来判定处罚力度的。另外，若在非法转移资金过程中有协助者，协助者又会面临怎样的处罚，一般协助者也会根据其参与程度承担相应法律责任。如果您对非法向境外转移资金的处罚细节、不同情形下的法律判定等还有疑问，别错过获取专业解答的机会，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为您答疑解惑。