集资诈骗罪的立案条件有哪些

一、集资诈骗罪的立案条件有哪些

关于集资诈骗罪的立案标准，基本要素通常围绕着以下几个方面展开：

首先必须要有非法占有的主观意图，即行为人的行为必须是为了达到个人或团体非法获取大额财富的目的；

其次，犯罪嫌疑人必须采用欺骗手段进行大规模融资行为；

最后，在实施上述两种行为之后，涉案金额达到一定规模才能构成刑事案件即立案条件。例如，对于个人而言，集资诈骗的涉案金额需达到人民币十万元以上；而对于单位来说，集资诈骗的涉案金额则需要达到五十万元以上。在此过程中，“以非法占有为目的”这一主观要件的具体体现形式主要有四种：肆意挥霍集资款项、将其用于违法犯罪活动、抽逃转移资金以及隐匿财产以逃避返还资金等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪的立案标准是怎么规定的

关于集资诈骗罪的立案标准，根据相关法律规定，若个人实施集资诈骗行为且涉案金额达到人民币十万元及以上者，应被视作"数额较大"范畴，届时，公安机关将对此予以立案；

同样地，如涉及单位实施集资诈骗行为，涉案金额若达人民币五十万元及以上，则可依据此标准予以立案侦查。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条

个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

三、集资诈骗罪刑法规定是多少

依据我们国家的刑法规定，“集资诈骗罪”是指那些故意将非法占有的意图付诸实践，采取诈骗手法进行非法集资活动，且其涉案金额已经达到了犯罪程度的违法行为。对于这类性质恶劣的犯罪行为，中国的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条明确规定了相应的处罚措施。具体来说，如果行为人以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资，并且其涉案金额已经达到犯罪程度的，那么将会被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还会被处以二万元至二十万元之间的罚金；若涉案金额巨大或者存在其他严重情节的，则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时还需要缴纳五万元至五十万元之间的罚金；而当涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时，行为人将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，同时还需要缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者被没收全部财产。至于集资诈骗的“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”的具体标准，则需要根据具体的司法解释和相关法律法规来加以确定。

集资诈骗罪立案标准：需具非法占有意图，通过欺骗集资，且金额达法定标准（个人≥10万，单位≥50万）。非法占有表现为挥霍集资款、用于犯罪、抽逃资金、隐匿财产逃避返还等。