集资诈骗罪的员工如何处理

一、集资诈骗罪的员工如何处理

针对集资诈骗罪的涉案员工，处理其相应事宜必须依据其在犯罪过程中所扮演的具体角色及所涉及的行为程度进行详细评估与判断。如果该名职员确实毫不知情，且未曾参与任何关于集资诈骗事件的策划、组织及其执行工作，那么几乎可以肯定的是，他/她并不构成犯罪。

然而，若该名员工明明知晓自己所在的企业正在从事非法集资活动，却仍然选择积极参与其中，例如协助招徕客户、处理资金等相关事务，那么他/她很有可能被视为共同犯罪者。在量刑方面，对于从犯，法律通常会给予从轻、减轻处罚甚至免除处罚的宽大处理。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪的主体是什么

本罪的行为主体既包括个人也涵盖了法人及单位等多种组织形式。

只要达到了法定的刑事责任年龄且具有相应的刑事责任能力，无论是自然人还是法人或非法人组织都可能触犯此罪名。

就法人或非法人组织而言，可以是各种类型的公司、企事业单位、政府机构以及社会团体等合法组织。

如果这些组织实施了以非法占有为目的并采用欺骗手段的非法集资活动，并且所得款项的价值已经超过了法定金额起点，即更为严格的刑事追究（例如处三至七年有期徒刑，还需额外缴纳罚款合计十万美元以上五百万美元以下）。

若是情节更为严重者，就可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并同时面临五十万美元以上罚金或是资产没收。

而当这样的情况发生在单位犯罪中时，应对单位进行罚金的惩罚，并且对于其中直接参与的主管人员与其其他直接责任人，应按照针对自然人所制定的相应罪名及量刑标准进行定罪与处罚。

据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》文件显示，若集资诈骗数额达到十万美元以上便可认为已经属于“数额较大”；

若数额到达一百万美元及其以上，则可判定为“数额巨大”。

而当集资诈骗数额超出五十万美元，并且同时造成极其恶劣的社会影响甚至其他严重的不良后果之时，将会被视为符合刑法典第一百九十二条规定中的“其他严重情节”。《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪数额巨大是多少

根据我国现行有效的法律法规之规定，集资诈骗所涉及的涉案金额若达到了一百万元甚至更高，那么这将被视为“数额巨大”。集资诈骗罪，简单来说就是犯罪分子怀揣着自私和贪婪的念头，无视相关的金融法律以及法规的严厉约束，采取欺骗性的手段，对广大的集资参与者进行非法集资活动，扰乱了国家的正常金融秩序，给他人的合法财产权益带来了严重侵害，同时也伴随着涉案金额较大的违法行为。在司法实践操作过程当中，对于集资诈骗数额的确定将系统地综合考虑诸多因素，例如集资参与者的数量、受害者的经济损失总额、行为人有无在入狱之前主动偿还损失财物等独特情节。对于涉案金额巨大的犯罪行为，其量刑尺度通常较为严格苛刻，但是具体的量刑标准不仅仅取决于事件的涉案金额，还需要结合事件的其他具体情况进行全面评估和判断。

处理集资诈骗案员工时，需细究其角色与行为。若员工全然不知且未涉犯罪活动，则不构成犯罪。反之，若知情并参与如招揽客户、资金管理等，或视为共犯。法律对从犯常采取从轻、减轻乃至免除处罚的宽大政策。