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在我国洗钱多少金额会定罪?

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来源:律图小编整理 · 2024.02.28 · 4370人看过
导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和在我国洗钱多少金额会定罪?相关的法律规定。
在我国洗钱多少金额会定罪?

关于在我国洗钱多少金额会定罪?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。

一、我国洗钱罪的金额定罪标准是多少?

我国法律对于洗钱金额没有具体规定的定罪标准,只要符合以下法定的情形之一,即可以按照洗钱罪定罪处罚:

1、提供资金帐户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

以上四种行为无论数额的大小,都可以认定为洗钱罪,按照洗钱罪追究刑事责任。

二、洗钱罪的定罪量刑

1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金

2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

4、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

5、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

在我国,只要有洗钱的行为就会被判刑,金额的大小不是定罪的标准。但是具体洗钱多少金额被判刑,还需要根据当事人涉案的具体情节等等来进一步的确定,并不是每个案件的的当事人遇到的事情都一样,应具体问题具体分析。

日常生活中我们会面临很多法律问题,所以应该了解一些法律方面的知识,以免在遇到法律问题时无法维护自己的合法权益。相信上面文章的内容已经对在我国洗钱多少金额会定罪?的问题作出了解答,如果您还有其他相关疑问的话,可以查看本站的其他普法内容,或者也可以咨询律师为您解答。

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