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洗钱罪的认定有哪些标准

张* 江西-九江 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.15 10:57:00 465人阅读

洗钱罪的认定有哪些标准

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解析:
认定洗钱罪的判定基准在于:
若行为人借助其行为,如为毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪提供资金账户,将财产转化为现金;
或通过转账或其他支付结算方式转移资金等手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质,则可以被视为构成该罪名。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-15 10:59:00 回复
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知识科普 律师解析
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    2024.08.27 1264阅读
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