掩饰隐瞒所得收益罪定罪什么条件

不少人日常帮朋友转了几笔账，或是低价收了几台来路不明的数码产品，没成想没过多久就被公安机关找上门，才意识到自己的行为可能触碰了法律红线，甚至有可能被认定为掩饰隐瞒所得收益相关的犯罪。很多人一开始觉得自己没偷没抢，只是顺手帮个小忙或是捡了点小便宜，完全没想到这类行为也能达到定罪的标准，最后稀里糊涂就留下了相关的犯罪记录，后续考公、找工作、子女的相关政审都会受到不同程度的影响。不少当事人找到专业人士咨询的时候，才发现自己之前连基本的判定边界都没搞清楚，平白错过了很多说明情况、规避风险的时机。

一、主观上需明确明知涉案财物属于犯罪所得

这是认定该罪的核心前提，如果行为人完全不知道相关财物是上游犯罪得来的收益，就不会符合定罪的主观要件。这里的明知不需要行为人明确知晓上游具体是什么罪名，只要能证明行为人知晓相关财物可能是犯罪行为产生的即可。

常见可以推定明知的情形包括，交易的价格明显低于市场正常售价，或是交易时对方刻意隐瞒财物的来源、没有提供对应的购买凭证，又或是对方采用隐匿的方式转移财物，要求行为人通过匿名的渠道转账收款。比如有人找你用几个不同的陌生账户转钱到你卡里，事后给你一定比例的好处费，这种情况基本就可以推定你主观上对资金来源的非法性有认知。

二、客观上实施了法定的掩饰隐瞒相关行为

现行法律对这类行为的界定范围比较广，不是只有帮人窝藏赃物才算相关行为。具体可以分为几类常见的情形。

（1）提供资金账户，帮上游犯罪的所得资金进行转账套现

（2）通过转移、收购、代为销售等方式，把上游犯罪得到的实物赃物流转出去

（3）通过线上支付通道、资金拆分流转等方式，协助把非法资金的来源变成合法的形式。

日常比较高发的就是出借自己的银行卡给他人走流水，哪怕你只是站在旁边帮忙刷了一下脸完成验证，也属于这里规定的协助转移行为，完全符合客观层面的行为要求。

三、涉案数额与情节需达到对应的立案标准

不是所有涉及少量赃物、小额转账的行为都会被定罪，只有涉案的价值达到一定标准，或是有符合规定的严重情节，才会进入刑事追责的范畴。

一般情况下涉案的赃物价值达到数千元以上就满足基础的立案门槛，如果涉及多次实施掩饰隐瞒的行为，或是针对电力设备、救灾救济款物这类特殊赃物实施相关行为，不需要达到普通数额标准也可以被追究刑事责任。如果行为人之前就因为同类行为被行政处罚过，之后又再次实施的，也会直接纳入刑事追责的范围。

四、可优先选择的非诉讼抗辩与救济路径

如果已经被相关部门调查，不用先慌着盲目认罪，可以按合理的步骤梳理自身情况，维护自己的合法权益。

（1）第一时间整理自己和上游人员的沟通记录、正常交易的相关凭证，证明自己确实不知道财物来源非法的基础材料

（2）主动向办案机关说明自己行为的全部细节，不要刻意隐瞒任何相关行为，避免被认定为主观明知的恶意逃避

（3）如果涉案数额不大，主动全额退缴对应的违法所得，争取从宽处理的机会。如果办案机关最终认定的事实和实际情况有出入，可以及时委托专业人员和办案单位沟通，提交对应的法律意见。

这类行为被认定之后，后续还可能面临相应的罚金处罚，也会留下对应的犯罪记录影响后续的日常工作生活，不少人在刚接触调查的时候不清楚哪些材料可以提交，哪些表述会对自己后续的处理造成不利影响，很容易错失获得轻缓处理的机会。这时候不妨到律图咨询相关领域的专业律师，平台上所有入驻律师的执业资质都可以通过官方渠道核验，不会随意打包票也不会做不符合实际情况的虚假承诺，所有的服务内容都会严格在法律框架内推进，律师会结合你手头掌握的全部材料，帮你梳理清楚整个事件的核心争议点，告诉你不同情况对应的处理要点，结合办案机关的流程给出务实的操作建议，帮你在合法的范围内争取最适宜的处理结果，不用自己在面对调查的时候毫无头绪，一步步稳妥处理相关的问题，减少后续不必要的不利影响。