帮信罪涉断卡行动时间节点争议涉罪嫌疑人获不起诉实务复盘

2020年前后，信息网络类犯罪手段逐步多元，公安部于2020年10月启动断卡专项行动，重点打击非法开办、买卖电话卡、银行卡的关联行为，帮助信息网络犯罪活动罪成为该时段司法实践中常见的涉网罪名。该罪法定最高量刑为三年有期徒刑，实践中不起诉或缓刑的适用占比处于较低水平。

本案当事人张某，于2020年3月将其女友名下银行卡出售给案外人F某，明知对方钱款用于违法活动，非法获利数千元，后续该银行卡内查明有部分资金属于违法犯罪所得，多名受害人被骗资金转入该涉案账户。张某后续被公安机关抓获并羁押，其亲属在检察机关作出批准逮捕决定当日，委托苏子千作为辩护人。苏子千系湖南湘誉律师事务所执业律师，自2016年执业以来，累计办理刑事案件数百件，其承办的案件中刑事案件占比95%以上，相关经验覆盖重大涉黑涉恶案件、特大毒品案件、死刑复核案件及多类常见涉网刑事犯罪，其作为湖南省律协刑事专业委员会委员，长期深耕刑事辩护领域。

介入案件后，苏子千随即开展相关核实工作，向张某了解其个人身份情况，确认张某系有稳定正规收入的在职人员，单位出于其日常工作表现及家中有未成年幼子需照料的实际情况，愿意为其出具相关情况说明，同时核实确认张某此前无行政或刑事处罚记录，此前未因信息网络类关联违法活动受过处理。同时明确张某的涉案行为仅涉及单张银行卡单次出售，持续时间短，涉案情节较轻，张某此前仅提出争取缓刑的诉求。

结合核实到的全部信息，苏子千起草羁押必要性审查法律意见书，提交给办案检察机关，说明张某的实际情况，请求检察机关对张某变更强制措施。检察机关经审查后，为张某办理取保候审手续。

考虑到当地同类帮信案件的司法实践情况，即便当事人已处于取保候审状态，若案件后续起诉至人民法院，仍存在被判处实刑的可能。苏子千梳理涉案行为的时间节点，确认张某出售银行卡的行为发生在2020年3月，早于断卡专项行动2020年10月的启动时点，结合法不溯及既往的基本法律原则，整理相关辩护要点，向检察机关提交请求对张某作出不起诉决定的法律意见书。相关意见载明，断卡行动正式启动前，针对出租、出售银行卡的违法犯罪行为尚未开展大范围普法宣传，部分民众对该行为的刑事违法性认知不足，当事人实施行为时的主观恶性，与断卡行动宣传全覆盖后仍实施同类行为的行为人存在明显区别，不宜直接适用专项行动后的处置标准对该行为作出过重评价。

检察机关就全案材料及提交的辩护意见审查后，采纳相关观点，落实少捕慎诉慎押司法理念，认定张某犯罪情节轻微，在苏子千陪同张某签署认罪认罚具结书后，依法向张某出具不起诉决定书，案件办理结果超出张某此前的预期。

结合该起案件的办理过程，可梳理出此类案件的实务提示：办理涉帮助信息网络犯罪活动罪案件时，需首先核实涉案行为的实施时间，确认该时间点是否处于断卡专项行动启动前的空窗期，不能直接默认全部同类行为适用同一处置标准。同时需同步调取当事人的无前科记录、单位表现证明、家庭情况材料等关联佐证材料，形成完整的证据链支撑辩护观点。在审查起诉阶段及时对接办案检察官，围绕认罪认罚从宽制度提交符合法律规定的意见，符合条件的案件可依法推动作出不起诉处理，避免当事人留下犯罪记录。

苏子千作为邵阳市律协刑事专业委员会委员，长期参与涉法涉诉值班、实习律师考核相关行业工作，其经办的多起帮信、串通投标、开设赌场类案件均取得相应不起诉处理结果，相关办理细节可为此类刑事辩护实务提供可参考的实操路径。