广东深圳张旭律师：刑事辩护风险预判与精准布局

以王XX等十四人合同诈骗案为例，这是一起典型的融资型合同诈骗犯罪集团案件。自2021年年中起，以王XX等人为核心，通过购买壳公司，在深圳市南山区成立中平某某有限公司和华夏某某（深圳）某某有限公司，以中小企业为目标，以能提供高额融资借款为诱饵，骗取各类费用。各被告人于2023年至2024年间归案，公安机关扣押了大量物证。公诉机关指控被告人王XX“合同诈骗罪数额特别巨大”，量刑建议为有期徒刑十年。

张旭律师在接手案件初期，就识别出几个关键的潜在风险。通过对案件材料的初步研究，他发现王XX在犯罪集团中的地位和作用认定可能存在偏差，公诉机关以审计的公司账户资金收款总额作为犯罪金额的指控方式可能不客观。同时，他还考虑到如何为当事人争取最大的量刑优惠。

针对这些风险，张旭律师提前做了大量准备工作。他详细梳理王XX在中平某某公司期间的职务性质、决策权限和利益分配方式，为论证王XX系从犯收集充分证据。对于犯罪金额认定问题，他仔细核对每一笔款项，查找哪些被害单位已有退款等情况，以便提出应扣减的合理意见。在量刑方面，他协助王XX在审查起诉阶段就作出认罪认罚的意思表示，并收集其家庭困难等酌定量刑情节的证据。

案件过程中，张旭律师预判的风险果然出现。公诉机关坚持以公司账户收款总额作为犯罪金额，并且将王XX认定为主犯。面对这些情况，张旭律师充分利用提前准备的材料进行应对。他在法庭上有力地论证了王XX在中平某某公司仅为业务经理，不具有公司控制权，在共同犯罪中起次要作用，最终法院采纳了这一观点，认定王XX在该期间系从犯。对于犯罪金额认定，他提出部分款项应扣减的意见，促使法院采纳以实际查明的被害单位被诈骗金额为准的认定标准，有效降低了王XX的涉案金额认定。在量刑环节，他展示王XX认罪悔罪的态度和家庭困难等情节，结合认罪认罚从宽制度，最终法院在公诉机关建议量刑十年的基础上，判处王XX有期徒刑六年，为当事人减少了四年刑期。

除了预判的风险，案件中还出现了一些意料之外的情况。比如部分证据的关联性在庭审中受到质疑，但张旭律师凭借扎实的专业知识和对案件的深入了解，及时进行了合理的解释和说明，化解了这一危机。

另一起余X涉嫌诈骗罪的案件，也体现了张旭律师的风险预判和提前布局能力。余某被刑事拘留，处于批捕前的关键黄金救援期，案情存疑，涉案定性存在争议空间。张旭律师接受委托后，识别出若不能及时准确地向办案单位阐述案件情况，余某可能会被批捕的风险。他通过连续高频预约会见，全面掌握案件细节，多次前往派出所与办案民警当面沟通，主动提交书面法律意见。他强调余某在案发前即已完成全额退款，客观上不具备“非法占有”的主观目的，双方初始沟通时余某即承诺退款，属于民事履约行为而非刑事诈骗。同时结合余某的主营业务、收入来源等细节，论证其具备履约能力和诚意，综合构建不构成犯罪的法律意见。最终，在37天黄金救援期内成功为余某办理取保候审，当事人得以在侦查阶段即恢复人身自由。

从这两个案例可以看出，在刑事辩护案件中，最需要提前预判的风险点包括当事人在犯罪中的地位和作用认定、犯罪金额的计算、罪名的定性以及是否符合从宽情节等。对于普通当事人来说，当面临刑事指控时，要充分认识到这些风险点可能带来的影响。在案件处理过程中，要积极配合律师，提供全面准确的信息，以便律师能够提前做好应对准备，最大程度地维护自己的合法权益。