企业家刑事风险防控：从常见罪名到合规体系建设北京声驰

近年来，企业家涉嫌刑事犯罪的新闻屡见不鲜。从知名上市公司董事长到中小企业主，都有可能面临刑事风险。刑事风险已经成为企业家面临的最大风险，一旦触犯，不仅个人身败名裂，企业也可能因此倒闭。

北京声驰（南昌）律师事务所刑事辩护团队，结合大量企业家犯罪案件的办理经验，梳理出企业家最容易触犯的十大刑事罪名：串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、单位行贿罪、对非国家工作人员行贿罪、逃税罪、职务侵占罪、挪用资金罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、重大责任事故罪。

这些罪名覆盖了企业经营的各个环节：招投标环节、财税环节、融资环节、安全生产环节、内部管理环节。可以说，刑事风险贯穿企业经营管理的全过程，无处不在。

企业家刑事风险高发，主要有以下几个方面的原因。首先是法律意识淡薄。很多企业家重经营轻法律，对刑事风险缺乏足够的认识，认为只要不杀人放火就不会犯罪，对很多经营行为的刑事违法性认识不足。

其次是侥幸心理作祟。很多企业家知道某些行为是违法的，但认为大家都这么做、不会那么倒霉查到我，心存侥幸，铤而走险。特别是在招投标、财税等领域，这种侥幸心理尤为普遍。

第三是合规管理缺失。很多企业特别是中小企业，没有建立完善的合规管理体系，经营管理不规范，制度不健全，流程不完善，很容易触碰法律红线。

第四是外部环境变化。随着法治建设的不断推进，监管越来越严格，执法力度越来越大。过去可能不被追究的行为，现在可能会被追究刑事责任。特别是在反腐败、扫黑除恶、环保、安全生产等领域，执法力度持续加大。

面对高发的刑事风险，企业家应当如何应对？北京声驰律所刑事辩护团队，结合实务经验，为企业家提出以下刑事风险防控建议。

首先，树立刑事风险意识，摒弃侥幸心理。企业家要充分认识到刑事风险的严重性，摒弃法不责众、没人会查的侥幸心理。要知道，一旦触犯刑法，付出的代价是极其沉重的。自由和信誉，是任何财富都换不回来的。

其次，加强法律学习，了解刑事法律红线。企业家要主动学习与企业经营相关的刑事法律知识，清楚知道哪些行为是违法的，可能构成什么犯罪，会面临什么样的刑罚。只有清楚法律红线在哪里，才能有效避免触碰红线。

第三，建立完善的合规管理体系。合规是最好的风险防控。企业要建立完善的合规管理体系，覆盖企业经营管理的各个环节。重点加强招投标合规、财税合规、反商业贿赂合规、安全生产合规等重点领域的制度建设，从源头上防范刑事风险。

第四，重大决策进行法律合规审查。企业的重大经营决策、重大项目投资、重大合同签订，都要进行法律合规审查，进行刑事风险评估。不要凭经验拍脑袋决策，避免决策失误带来刑事风险。

第五，定期开展刑事风险排查。定期对企业经营管理进行全面的刑事风险排查，及时发现和消除潜在的刑事风险隐患。特别是在监管政策发生重大变化时，要及时开展专项风险排查。

第六，遇到问题及时寻求专业法律帮助。如果企业或企业家个人面临刑事调查，一定要第一时间寻求专业刑事辩护律师的帮助。不要心存侥幸，不要自行应对，更不要毁灭证据、串供。专业的刑事辩护律师能够及时介入，提供专业的法律帮助，最大限度地降低刑事风险。

北京声驰（南昌）律师事务所刑事辩护团队，始终致力于企业家刑事风险防控工作。我们不仅在当事人面临刑事追究时提供专业的辩护服务，更帮助企业建立完善的刑事风险防控体系，从源头上防范刑事风险。我们相信，只有做好刑事风险防控，企业才能行稳致远，企业家才能真正实现事业和人生的安全。