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网赌流水多大网警会查

时间:2024.02.23 标签: 诉讼仲裁 证据调查 阅读:1344人
律师解析:
银行流水一般需要最近6个月。
工资流水和现金流水。银行专用纸打印,结息要准确,金额要达到六百万,按揭、贷款、签证、入职。
刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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离婚诉讼书可以这样写:离婚诉讼书:原告:__;女;__年__月__日生;身份证:__;住址:__;被告:__;男;__年__月__日生;身份证:__;住址:__;诉讼请求......

黄嘉律师
黄嘉律师
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视具体情况而定。如果是以感情破裂分居为由离婚的,那么需要准备以下证据:1、一方在外居住的房屋租赁合同;2、双方签订的的书面分居文书;3、双方来往的书信、电子邮件、证人证言......

以下事项可以作为证据:1、一方在外居住的房屋租赁合同;2、双方签订的的书面分居文书;3、双方来往的书信、电子邮件、证人证言等能证明双方感情不和分居的事实。......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 录音证据的认定标准是怎样的

    法律咨询顾问

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    根据我国法律法规,录音资料必须合法合规获取,内容需核实查实。录音应未经剪辑、篡改或伪造,保持完整性和连贯性,才能作为重要证据。我们应重视录音资料的真实性,确保其确凿程度。

    浏览量:868 2024-04-28
  • 法院调查令的法律规定是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    关于法院调查令的法律规定如下:在民事诉讼中,若当事人因客观原因无法取得关键证据,可向法院提出申请。经法院审查许可后,会向当事人或其诉讼代理人颁发调查令,授权其前往有关单位或个人收集所需证据。

    浏览量:1160 2024-04-28
  • 那种证据才可以下达行政处罚书吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    行政处罚证据包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录、现场笔录和电子数据。行政复议程序中止的情形有:申请人死亡或丧失能力、法人终止、下落不明或失踪、不可抗力、法律适用问题待解、需参考其他案件审理结果及其他特殊情况。

    浏览量:1163 2024-04-28
黄嘉律师

浙江融哲律师事务所

浙江融哲律师事务所公司法律事业部主任,浙江省法学会律师法学研究会理事,浙江省文化馆法律顾问,曾就职于两家世界500强总部法务部。 从事律师行业多年,带领团队办理了大量案件,在合同纠纷、刑事辩护、企业法律顾问、房产纠纷、债权债务纠纷等方面具有丰富的办案经验。 了解各类企业法律需求,担任数家企业法律顾问,且针对法律顾问发表多篇论文,获得浙江省律协及浙江省法学会颁发的荣誉证书。 可调动百名律师团队的律所资源(杭州下城区最大律所),团队律师多次在最高人民法院开庭。

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  • 一审后还能提交证据吗

    1068人阅读

    一审诉讼结束后,仍可提交新证据。这些证据可能包括超过举证期限后偶然发现的有利证据,或因客观原因无法在期限内提供的证据,以及故意隐瞒的必要证据。法院会审核这些证据,并根据情况作出相应处理。

  • 二审举证期限是多少天

    1417人阅读

    在二审程序中,举证期长短须遵守不少于十天的法定规定。 值得注意的是,若对二审判决结果存在异议,当事人有权在六个月内提出申诉需求。 已经失效或者被判定为完全有效的判决、裁定和调解书,若当事人认为存在实质性错误,可向上级人民法院提交再审申请。

  • 监控记录一般保存多久

    1123人阅读

    因安防监控行业中应用领域各异,对存储时限的需求亦有所区别。部分强制性规定需保留储存时间长达一个月;而对于高端如银行业而言,文件保存时限的标准则普遍为三至六个月之久。

  • 征信记录几年消除

    1740人阅读

    征信记录中的不良信息自实际结清或清偿之日起保留五年,超过期限将自动失效并被删除。根据《征信业管理条例》,个人借款和信用卡过期未还款等不良信息保留期限均为五年。这一规定确保了信用记录的时效性和准确性,同时鼓励个人积极改善信用状况。