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网赌流水多大网警会查

时间:2025.01.30 标签: 诉讼仲裁 证据调查 阅读:1344人
律师解析:
银行流水一般需要最近6个月。
工资流水和现金流水。银行专用纸打印,结息要准确,金额要达到六百万,按揭、贷款、签证、入职
刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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