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银行卡涉赌流水20万怎么办

时间:2025.06.28 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1089人
律师解析:
1.银行卡涉赌流水达20万,可能涉嫌帮信罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。
2.被公安机关传唤或采取措施时,要如实供述、积极配合,主动交代情况。
立功表现可从轻或减轻处罚
3.若被他人冒用或不知情,及时收集证明自己无主观故意证据,如不在场证明等。
4.面临刑事指控,尽快委托律师,律师能提供专业帮助,争取有利结果。

案情回顾:

小何发现自己银行卡有20万涉赌流水,被公安机关传唤。小何坚称自己对此并不知情,是他人冒用自己的银行卡进行操作,而警方认为小何有参与犯罪的可能,要求其配合调查。双方就小何是否主观故意参与犯罪产生争议。

案情分析:

1、依据法律规定,银行卡涉赌流水20万可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名。若小何确实主观故意参与犯罪,如实供述、积极配合调查且有立功表现,可从轻或减轻处罚。
2、若小何情况属于他人冒用或自己不知情下发生,他应及时收集能证明自己无主观故意参与犯罪的证据,如交易时不在场证明、与涉赌人员无关联的证据等。同时,小何应尽快委托律师,律师可提供专业法律帮助,为其争取有利结果,如申请取保候审、进行罪轻或无罪辩护等。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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