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金额达到多少构成洗钱行为

时间:2025.05.29 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1330人
律师解析:
洗钱行为判定并非只看金额。
以下情形构成洗钱罪:
1.提供资金账户。
2.把财产转为现金、金融票据、有价证券。
3.通过转账等支付结算方式转移资金。
4.跨境转移资产。
5.以其他方法掩饰犯罪所得来源和性质。
实施上述行为,不论金额大小都可能涉嫌洗钱犯罪。
比如帮贩毒资金“洗白”,即便金额小也违法
构成洗钱罪会受刑事处罚,未达标准但有上述行为,也可能违反反洗钱法规。

案情回顾:

小何是一家公司的财务人员,其朋友小胡从事贩毒活动。小胡找到小何,请求小何帮忙将贩毒所得的一笔资金通过公司银行账户进行“洗白”,金额虽不算大,但小何为了朋友情谊答应了。小何利用职务便利,通过公司账户将这笔资金进行转账操作,完成了资金转移。不久后,该行为被警方发现,小何面临法律追究。

案情分析:

1、根据法律规定,通过转账或者其他支付结算方式转移资金的行为,不论金额大小,都可能涉嫌洗钱违法犯罪。小何帮助小胡将贩毒所得资金通过公司账户转账,符合此情形,构成洗钱行为。
2、小何的行为虽金额不大,但只要实施了法律规定的洗钱行为模式,就可能违反相关反洗钱法律法规。若被认定构成洗钱罪,小何将面临刑事处罚。
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  • 我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、...... 更多>>
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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