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不知情帮朋友转账是否涉嫌诈骗

时间:2025.05.15 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1039人
律师解析:
1.不知情帮朋友转账通常不构成诈骗:
一般来说,不知情帮朋友转账,不涉嫌诈骗
因为构成诈骗需要有非法占有目的和欺诈行为
要是真的不知道转账资金来源违法,或者不清楚这笔钱会用于诈骗等犯罪活动,主观上没有故意,通常就不构成犯罪
2.异常转账情况需警惕:
不过,在转账过程中要是出现异常,比如转账对象让人怀疑、资金流向复杂、朋友对转账用途说不清楚等,你却没进一步核实就帮忙转了账,可能会引起警方注意。
要是之后发现转账资金涉及违法犯罪,你可能得配合调查,把情况说清楚。
3.建议与应对措施:
所以,帮朋友转账时,最好了解一下资金性质和用途,这样能避免陷入不必要的法律风险。
要是已经帮朋友转了账,又担心有问题,要及时向警方说明事情经过,由警方判断是否与违法犯罪有关。

案情回顾:

小何与小李是朋友。小李请求小何帮忙转账,小何未询问资金来源和用途便帮忙转了账。之后警方调查发现这笔转账资金涉及诈骗犯罪活动。小何称自己不知情,而警方因转账对象可疑、小李对用途解释不清等异常情况,要求小何配合调查。小何很担心自己会被认定犯罪。

案情分析:

1、一般情况下,若小何确实不知情且主观上无故意,即没有非法占有目的和欺诈行为,通常不构成诈骗犯罪。
2、但小何在转账过程中未对异常情况进一步核实就帮忙转账,如今资金涉及违法犯罪,其有义务配合警方调查说明情况。为避免法律风险,帮人转账应了解资金性质和用途。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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