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流水总额算是涉案金额吗

时间:2025.04.14 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:888人
律师解析:
1.首先明确:
仅看流水总额,不能直接认定为涉案金额
涉案金额是和违法犯罪行为直接相关的金额。
2.举例说明不同情况:
经济犯罪场景中,有些流水是用于合法交易的。
如果能清晰说明资金的来源和去向都是合法的,那么这部分流水就不算涉案金额。
然而,要是流水涉及诈骗、洗钱等违法活动,只有和这些违法活动直接相关的那部分流水才属于涉案金额。
3.具体案件:
比如,有诈骗分子使用某账户,该账户流水达到了100万。
但经过调查发现,其中80万是正常的业务往来,和违法犯罪没有关系;
而另外20万是用于实施诈骗的,这20万就是涉案金额,80万则不算。
4.总结:
综上所述,判断是否为涉案金额,不能单纯依据流水总额,而是要具体分析流水的性质,以及它和违法犯罪行为之间的关联性。

案情回顾:

小胡因涉嫌经济犯罪被调查,其账户流水总额达150万。小胡称其中120万是正常业务往来,仅30万与违法活动相关,而警方初步认为这150万流水都可能是涉案金额。双方就涉案金额的认定产生争议,到底是按流水总额算,还是区分合法与违法部分来确定涉案金额。

案情分析:

1、涉案金额通常指与违法犯罪行为直接相关的涉及金额,不能仅依据流水总额判定。若流水用于合法交易且能说明资金来源与去向合法,不算涉案金额。
2、在此案中,需具体分析流水性质及与违法犯罪行为的关联性。若小胡能证明120万是正常业务往来,那只有30万算涉案金额;若无法证明,可能需进一步调查确定。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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