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刷流水涉案金额10万多大才会被刑事立案

李** 上海-金山区 刑事立案咨询 2025.12.31 14:01:21 320人阅读

刷流水涉案金额10万多大才会被刑事立案

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结论:刷流水涉案10万多,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪并被刑事立案,一般不按帮助信息网络犯罪活动罪立案,具体需结合案件实际情况和证据判断。
法律解析:
刷流水行为可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。对于帮助信息网络犯罪活动罪,立案追诉需满足为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等情形,涉案10万多未达到该罪立案标准,通常不按此罪立案。对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上就应立案追诉,涉案10万多已远超该标准,会被刑事立案。具体是否立案需结合案件实际情况和证据判断。如果遇到相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,获取准确的法律意见。

2025-12-31 17:42:02 回复
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刷流水行为存在刑事风险,可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,其中涉案金额10万多元时,通常不满足帮助信息网络犯罪活动罪的立案追诉标准,但已远超掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立案门槛,大概率会被刑事立案,具体需结合案件实际情况和证据综合判断。

1.帮助信息网络犯罪活动罪的立案情形。该罪的立案追诉条件包括为三个以上对象提供帮助、支付结算金额达到二十万元以上等,涉案金额10万多元未达到支付结算金额的立案标准,一般不按此罪立案处理。

2.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立案情形。该罪的立案追诉标准为掩饰、隐瞒的犯罪所得及其产生的收益价值在三千元至一万元以上,涉案金额10万多元已远超过这一标准,符合立案追诉条件。

3.风险防范建议。要增强法律意识,明确刷流水行为可能带来的刑事后果,坚决拒绝参与任何形式的刷流水活动;若不慎涉及相关行为,应第一时间向公安机关主动说明情况,配合调查工作,争取从轻处理的机会。

2025-12-31 16:46:40 回复
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法律分析:
(1)刷流水行为可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名,具体罪名需根据行为的实际性质认定。

(2)若构成帮助信息网络犯罪活动罪,立案追诉需满足特定情形,包括为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等。涉案金额十万多元未达到该罪的支付结算金额立案标准,通常不按此罪立案。

(3)若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,立案追诉标准为掩饰、隐瞒的犯罪所得及其产生的收益价值在三千元至一万元以上。涉案金额十万多元已远超该标准,会被刑事立案。

(4)最终是否立案,需结合案件的实际情况和证据综合判断,比如行为人的主观认知、资金的来源是否为犯罪所得等因素。

提醒:
刷流水行为存在较高刑事风险,不同行为对应的罪名和法律后果差异较大,建议不要参与任何涉及异常资金流转的操作,若已涉及相关行为,应及时咨询专业法律人士获取针对性建议。

2025-12-31 16:08:11 回复
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(一)不要参与任何形式的刷流水活动,对于要求使用个人账户进行转账、提现等操作且资金来源不明的请求,应直接拒绝,避免成为信息网络犯罪或掩饰隐瞒犯罪所得行为的协助者。

(二)若已不慎参与刷流水活动,需立即停止相关操作,保存所有与该活动相关的聊天记录、转账凭证等材料,主动向公安机关说明情况,争取从轻处理的机会。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2025-12-31 15:41:26 回复
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刷流水行为可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等刑事罪名。

若涉及帮助信息网络犯罪活动罪,需满足为三个以上对象提供帮助或支付结算金额达二十万元以上等立案条件,涉案十多万元未达该标准,通常不按此罪立案。

若涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪,掩饰隐瞒的金额达三千元至一万元以上即需立案,涉案十多万元远超标准,会被刑事立案。

最终是否立案,需结合案件实际情况与收集到的证据综合判断。

2025-12-31 15:21:22 回复
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