律师解析:
结论:
洗黑钱200万构成洗钱罪且属于
情节严重,一般处五年以上十年以下
有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十
罚金;
具体
量刑需结合从轻或减轻情节综合判定。
法律解析:
洗钱罪针对的是明知以下七种特定
上游犯罪的所得及其收益,实施掩饰、隐瞒来源和性质的行为:
1.
毒品犯罪;
2.黑社会性质的组织
犯罪;
3.恐怖活动犯罪;
4.
走私犯罪;
5.
贪污贿赂犯罪;
6.破坏金融管理秩序犯罪;
7.
金融诈骗犯罪。
洗黑钱200万已达情节严重标准,依据
刑法规定,一般量刑区间为五年以上十年以下有期徒刑,同时需缴纳洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金。
实际量刑时,法院会综合考量
犯罪嫌疑人是否有
自首、
立功、坦白等从轻或减轻情节,以及认罪态度等因素,这些情节可能影响最终判决结果。
若你或身边人遇到涉及洗钱的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,获取准确的法律帮助。
案情回顾:小朱与小李系朋友关系。小李告知小朱,其账户内200万元系通过职务便利获取的款项,希望小朱帮忙将该笔款项转入多个陌生账户以规避调查。小朱应允后,分三次将200万元转至指定账户。案发后,小朱主动到案并如实供述事实,但辩称其不知该款项属于贪污贿赂犯罪所得。
案情分析:1.本案中小朱协助转移的款项达200万元,根据规定属于情节严重情形。若法院认定小朱明知该款项为贪污贿赂犯罪所得,则其行为构成洗钱罪,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2.小朱主动到案并如实供述的行为,若被认定为自首,可作为从轻或
减轻处罚的情节予以考虑。但关于其是否“明知”款项性质的辩解,需结合小李的告知内容、转款方式等
证据综合判断,若证据足以证明其明知,则该辩解不影响定罪。
3.具体量刑时,法院会综合考量小朱的认罪态度、是否有自首等情节,对最终
刑罚作出调整。若存在从轻情节,可能会在
法定刑幅度内适当降低刑期或罚金数额。
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