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不清楚自己洗钱会造成何种后果

时间:2026.03.24 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1003人
律师解析:
1.即使不知是洗钱行为,只要符合洗钱罪构成要件,也可能担刑责
洗钱就是掩盖犯罪所得及收益来源和性质的行为。
2.情节严重,判五年以上十年以下有期徒刑处罚金;情节一般,判五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金
3.单位犯罪,对单位罚金,主管和责任人情节轻判五年以下,情节重判五年以上十年以下。
4.若能证明确实不知情、无故意,或不构成犯罪,但要自己举证。
案情回顾:

小朱受朋友小李委托,帮忙转账一大笔资金。小朱并不清楚这笔资金的来源及用途,只是出于朋友情谊帮忙操作了转账。后来,该笔资金被查明是犯罪所得,警方以洗钱罪将小朱带走调查。小朱坚称自己对洗钱行为毫不知情。

案情分析:

1、即便小朱不清楚是洗钱行为,但只要符合洗钱罪的构成要件,仍可能被追究刑事责任。洗钱指的是为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
2、如果小朱的行为情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;若情节一般,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。若小朱所在是单位犯罪,单位会被判处罚金,小朱作为直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。不过,若小朱能证明主观上没有故意,则可能不构成犯罪,但他需承担举证责任
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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