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经济犯罪侦查要点
经济犯罪侦查要点
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-02-20 21:58:48
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经济犯罪侦查要点
法律咨询顾问
问题:银行卡不知道什么原因被侦查支队经济犯罪冻结了怎么解封
你好,先查明冻结的原因是什么。银行卡被冻结,通常有三种情况,一是银行借贷逾期;二是一般民事官司诉讼;三是经济及其他违法犯罪涉案。一般由法院做出决定,通知银行执行。如果被误冻结,存款人应该及时主动联系执行法院,提供证明材料。经法院审查核实,确实是误冻结的,法院会下达撤销冻结通知书,对银行存款取消冻结,恢复正常状态。解冻银行卡一般有两种方式,一是判决之前,原被告双方经调解,达成一致,或得到原告谅解的,由原告提出解冻申请,经法院裁定,可以解除冻结;二是在官司判决之前或者之后,被告完全履行了偿还义务,法院必须在结案后规定时限内解除冻结。
法律咨询顾问
问题:你好,我的银行卡被冻结了,说是安徽经济犯罪侦查五队冻结的,我做电商经常交易。请问怎么处理?
一、银行卡被公安冻结了怎么处理1.公安局不可以直接冻结个人银行账户2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户3.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户4.一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月5.如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。6.配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。二、法律依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助冻结财产通知书,通知金融机构等单位执行。第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
法律咨询顾问
问题:我银行卡被北京市公安局经济犯罪刑侦大队冻结了
你好,先查明冻结的原因是什么。银行卡被冻结,通常有三种情况,一是银行借贷逾期;二是一般民事官司诉讼;三是经济及其他违法犯罪涉案。一般由法院做出决定,通知银行执行。如果被误冻结,存款人应该及时主动联系执行法院,提供证明材料。经法院审查核实,确实是误冻结的,法院会下达撤销冻结通知书,对银行存款取消冻结,恢复正常状态。解冻银行卡一般有两种方式,一是判决之前,原被告双方经调解,达成一致,或得到原告谅解的,由原告提出解冻申请,经法院裁定,可以解除冻结;二是在官司判决之前或者之后,被告完全履行了偿还义务,法院必须在结案后规定时限内解除冻结。
杨继强
问题:你好 想咨询您一点问题 销售假冒伪劣产品罪 金额三万多能不能构成刑事案件 立案真侦查呢
您好!《刑法》第140条规定了生产、销售伪劣商品罪。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定,刑法第一百四十条、第一百四十九条规定的“销售金额”,是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入。伪劣产品尚未销售,货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额三倍以上的,以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚。您说的三万多要看具体情况,是销售金额还是价值金额,是不是应得和所得的全部收入。如果是全部收入,三万多元,应该达不到定罪标准。最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)第十六条规定,生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)劣产品销售金额五万元以上的;(二)伪劣产品尚未销售,货值金额十五万元以上的;(三)伪劣产品销售金额不满五万元,但将已销售金额乘以三倍后,与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。因此,请结合具体数额认真核对,如果所有商品金额只有3万多,那不符合立案追诉标准。
宋凯
问题:被人打了头部当时昏迷,打人者还要实施二次伤害,被别人阻拦打人者口中还说着我要弄死你,事后检查头部只有一点外伤打人者构成刑事犯罪吗
如果构成轻伤,构成犯罪,反之不构成犯罪。和我联系,给你处理。如果还有不清楚的,可以和我直接电话或者微信联系(电话同微信)方便给你详细答复。
法律咨询顾问
问题:我的朋友担心现在被侦查出新的犯罪证据,不知道应该怎么办,想问问现在关于侦查过程发现新的犯罪有什么相关规定?
第二百八十五条 对人民检察院退回补充侦查的案件,根据不同情况,报县级以上公安机关负责人批准,分别作如下处理:(一)原认定犯罪事实清楚,证据不够充分的,应当在补充证据后,制作补充侦查报告书,移送人民检察院审查;对无法补充的证据,应当作出说明;(二)在补充侦查过程中,发现新的同案犯或者新的罪行,需要追究刑事责任的,应当重新制作起诉意见书,移送人民检察院审查;(三)发现原认定的犯罪事实有重大变化,不应当追究刑事责任的,应当重新提出处理意见,并将处理结果通知退查的人民检察院;(四)原认定犯罪事实清楚,证据确实、充分,人民检察院退回补充侦查不当的,应当说明理由,移送人民检察院审查。第二百八十六条 对于人民检察院在审查起诉过程中以及在人民法院作出生效判决前,要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料的,应当及时收集和提供。
法律咨询顾问
问题:你好!我朋友的弟弟很叛离,常年在外面混日子,最近被警察局逮捕了,在这期间发现既有漏罪又犯新罪管辖,请问一下会怎么处罚?
一、既有漏罪又犯新罪怎么并罚对判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现罪犯有漏罪或者又犯新罪的情况分别进行了规定。但对于判决宣告后刑罚执行完毕以前,既有漏罪又犯新罪的情况应如何处理没有规定,对此人们主要有两种意见:一种是先对漏罪作出判决,把所判的刑罚与前罪判决的刑罚实行并罚,决定执行的刑罚;再对新罪作出判决,把新罪所判处的刑罚与上述决定执行的刑罚重新实行并罚,最后决定应执行的刑罚。另一种意见认为,应对漏罪和新罪分别判刑实行并罚,然后再将并罚后决定执行的刑罚与前罪判决没有执行的刑罚重新实行并罚,最后决定应执行的刑罚。笔者认为,第一种意见更符合立法原意。
法律咨询顾问
问题:侦查确定的犯罪嫌疑人,是否需要用传唤
传唤是在不确定犯罪嫌疑人的情况下,将相关人员传唤过来,了解案情,如果侦查后确定犯罪嫌疑人的话,直接拘留,不需要传唤。根据我国刑诉法的规定,公安机关对被拘留的人,应当在拘留后的二十四小时内进行讯问。经审查认为需要逮捕,应当在拘留后的三日内,提请人民检察院审查批捕。在特殊情况下,经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的逮捕的时间可以延长一至四日。刑事拘留的时间,从执行强制措施的时候开始计算。
郭海滨
问题:想咨询一下,如果第二次补充侦查对嫌疑还没有足够的犯罪证据?已对嫌疑人关押那么长时间检查机关会怎么做?
应该变更强制措施,改变为取保候审
陈卫兵
问题:你好,陈卫兵律师:<br>犯罪现场的保护对侦查破案关系重大,对犯罪现场的保护的基本要求是()和()
现场保护的原则是“保持原始状态,防止遭受变动”。最基本要求是“不能多什么也不能少什么”。现场任何物品都可能留有与犯罪有关的痕迹。
赵昊罡
问题:各位律师:<br>请问欠款人跑了。房子已经查封了,已经有受骗者起诉了,没有资产了,我还要起诉吗?8万元的起诉费是多少?起诉了抓不到不是更亏?总计骗款80 多万,这样的垃圾会网上通缉吗?我到经济犯罪侦查科报案,告诉我要到法院起诉的,请问这样的事不能抓吗?
如果涉及刑事犯罪,是不能提起民事诉讼的.如果需要可以和我们联系:13512564445
李艳
问题:欠款人骗了多人跑了,总计骗款80多万。欠我近八万,房子已经查封了,已经有两三家起诉了【房款是不够了】,我已经报案了【经济犯罪侦查科】。请问律师,我该怎么办,还要起诉吗,起诉了,抓不到或是没有钱不是更亏!
最好是起诉别人起诉查封财产,在执行中可以优先受偿,你轮后。
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钱威律师
2024-06-07 17:01:16
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:银行卡被收到电诈款,同时也被诈骗,冻结了?
刘阳律师
2024-06-07 16:43:01
你好!你想问定罪还是量刑问题?
问题:帮信罪,不知道是违法的就卷入了?
钱威律师
2024-06-06 14:46:53
你好,这边可以详细沟通的
问题:其他几个人躲起来了,有一人被抓了,假如团伙盗窃拆迁工地里的电缆?
于雅平律师
2024-06-06 12:28:07
A本次咨询添z8884123获取解决方案
问题:拿菜刀威胁人,不让说话构成什么罪?
杜强吉律师
2024-06-06 11:23:05
你好,可以具体说一下
问题:我需要找一个人的住止?
司天双律师
2024-06-07 09:32:02
我是司律师,可以约时间面谈
问题:侵犯公民个人信息罪12万条获利800元要判几年还能判缓?
杜强吉律师
2024-06-05 21:06:27
你好,可以具体说一下
问题:身份证过个户,他是不是属于欺骗诈骗罪?
钱威律师
2024-06-05 07:21:39
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:想调查被告的身份信息,怎么收费。需要多久?
钱威律师
2024-06-04 23:24:45
你好,这边可以详细沟通的
问题:检察院说查不到这个案子,三个月后我向检察院打电话,派出所通知已移交检察院,报案后,被朋友诈骗了10万?
宋卓彬律师团队
2024-06-04 17:22:25
你好,方便电话沟通10
问题:鉴定轻伤的话,双方协调赔付是有规定的吗?
刘阳律师
2024-06-07 16:43:01
你好!你想问定罪还是量刑问题?
问题:帮信罪,不知道是违法的就卷入了?
司天双律师
2024-06-07 09:32:02
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宋卓彬律师团队
2024-06-04 17:22:25
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钱威律师
2024-06-05 07:21:39
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钱威律师
2024-06-04 23:24:45
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钱威律师
2024-06-06 14:46:53
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杜强吉律师
2024-06-06 11:23:05
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杜强吉律师
2024-06-05 21:06:27
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钱威律师
2024-06-07 17:01:16
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于雅平律师
2024-06-06 12:28:07
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