在中国，涉嫌洗钱有可能触犯洗钱罪。洗钱罪指的是清楚知晓是
毒品犯罪、黑社会性质组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益，为了掩饰和隐瞒其来源与性质，而实施诸如提供资金账户、协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外等行为。
司法机关会依据洗钱的金额以及情节的严重程度等因素来确定
量刑。倘若单位犯洗钱罪，那么要对单位判
处罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员，也按照上述规定进行处罚。
