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网络诈骗涉嫌洗钱怎么处理的

若涉及网络诈骗且涉嫌洗钱,处理方式如下:
刑事程序角度而言,最先由公安机关展开侦查。公安机关会搜集像转账记录、交易流水、网络通讯记录等这类证据,以锁定犯罪嫌疑人
在法律责任层面,网络诈骗者若同时构成洗钱罪,就需数罪并罚。依据《刑法》规定,洗钱罪情节严重的,可处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。网络诈骗则根据诈骗金额等因素来量刑,诈骗公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金
受害者应当及时向公安机关报案,提供所有可能的线索来协助调查。同时,金融机构若察觉到可疑交易,有责任向反洗钱行政主管部门或者公安机关进行报告。
最新修订:2024-11-02
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信得过的好律师 段文超律师擅长:合同事务、债权债务、刑事辩护
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