首页 > 法律专题 > 刑事辩护专题 > 刑事立案专题 > 洗钱犯罪立案标准是多少万元

洗钱犯罪立案标准是多少万元

在我国,若要掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源与性质,只要有以下行为之一,便构成洗钱罪:提供资金账户;把财产转变为现金、金融票据或有价证券;借助转账或其他支付结算方式来转移资金;进行跨境资产转移;以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
并且,并未明确规定洗钱达到何种金额才予以立案
只要实施了上述的洗钱行为,不管数额大小,都能够立案追诉
这充分体现了从源头上打击洗钱犯罪的法律理念。
最新修订:2024-11-01
i

免责声明

以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场,请酌情参考。

查看更多
信得过的好律师 段文超律师擅长:合同事务、债权债务、刑事辩护
咨询律师
更多
段文超律师

帮助人数:172