非法经营活动涉及的金额调查工作往往需借助多重途径共同完成。
首先,对有关企业财务状况的详细审查,比如查阅公司的会计帐簿,收集各种发票、收据等资料,从而准确地掌握资金流动的具体情况。
其次,来自银行业的交易记录同样对于确认非法经营活动的资金数额是至关重要的
证据来源,因为这些记录可以明确显示
出资金流转的轨迹。
再次,诸如有关的合同、订单等书面文档也能够为估算和确定经营活动的规模及金额起到有力的支持作用。
此外,各类线上网购平台所提供的交易数据,特别是那些与非法经营行为有密切联系的数据,亦具有极高的参考价值。
最后,来自
证人的证词,譬如诸如雇员、合作伙伴等人的口头陈述,都可能提供宝贵的线索以及有效的证据进行佐证。
但值得注意的是,在整个取证流程中,必须严格遵守法律规定的程序,确保所有获取到的证据具备真实性、合法性以及关联性的特点,这样才能在法庭审判中得到认可并被采纳。