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集资诈骗罪的具体立案标准

根据我国相关法律法规集资诈骗罪的明确立案标准如下:
首先,针对个人实施的集资诈骗活动,若涉案金额超过人民币十万元;
其次,针对单位实施的集资诈骗活动,若涉案金额超过人民币五十万元。
此外,集资诈骗罪特指以非法占有为目的,违反我国各项与金融领域相关的法律、法规的规定,通过采用欺骗手段进行非法集资,从而严重扰乱了国家正常的金融秩序,侵害了公共和私人财产的所有权,并且涉案金额达到一定程度的犯罪行为
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为“其他特别严重情节”。
最新修订:2024-05-09
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信得过的好律师 段文超律师擅长:合同事务、债权债务、刑事辩护
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