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帮信罪涉案金额是流水吗

帮信罪涉案金额是流水吗
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-03-26 10:00:09 已帮助1165人

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帮信罪涉案金额是流水吗
在认定针对“帮信罪”(指明知他人利用信息网络实施犯罪活动而仍为其实施行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等软件系统的支持,亦或是提供广告推广、支付结算等服务)的涉案金额时,不仅需要关注资金的流动情况,还需了解行为人在此过程中所获得的盈利程度。
关于如何评估“帮信罪”中的流水数量,法律规定如下:
首先,所谓的“帮信罪”中的流水平均是指通过实施各类信息网络犯罪活动所攫取的资金转入行为人持有的信用卡账户中的总额;
其次,在判定是否构成“帮信罪”的核心要素中,涉及到支付结算的财物金额达到20万元人民币即视为具备入罪条件;
最后,倘若证实其中部分流水并非转款或收款性质,则应予以剔除。
对于情节较为恶劣的“帮信罪”案件,通常会面临三年以下有期徒刑抑或拘役刑罚,同时还可能受到罚金的额外惩罚。
如果此类犯罪的主体身份为单位的话,那么根据国家相关法律法规的规定,将对此类机构处于罚金的严厉惩处措施,并依法追究直接责任人以及其他负责人的法律责任。
需要特别指出的是,刑法规定的“帮信罪”是指明知他人意图利用信息网络实施犯罪行为,而仍然为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等软件系统的深度技术支持,或者提供广告推广、支付结算等延伸性的配套服务,情节严重者将面临严重的刑事制裁。
依照国家相关法律法规的规定,该罪名的犯罪主体涵盖了所有满足刑事责任年龄条件且具有正常的认知能力和行为能力的自然人,同样也可以包括参与实施上述违法行为的法人实体,例如公司等。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》[法释〔2019〕15号]第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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