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擅自设立金融机构罪立案标准
擅自设立金融机构罪立案标准
刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是法律赋予公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的一种职权,其他任何单位或个人都无权立案。其作用是为了准确、及时地揭露和惩罚犯罪 ,保护公民的合法权益不受侵犯,是准确评价社会治安形势和进行正确决策的重要依据。
2024-03-01 13:18:36
已帮助2663人
精选律师 ·
讲解实例
擅自设立金融机构罪立案标准
一、对
擅自设立金融机构罪
立案
标准的规定有:擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织、或者擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的,应立案追诉。
二、法律依据:《中华人民共和国
刑法
》根据《中华人民共和国刑法》第一百七十四条的规定,擅自成立金融机构罪,是指未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。
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擅自设立金融机构罪立案标准
法律咨询顾问
问题:西安社会团体怎么设立分支机构
一、办理程序 1、申请人在市政务中心导办台抽号后,到民政局窗口递交申报材料。窗口人员对材料进行初审,材料初审合格后予以受理,发放受理通知书;材料不齐或不符合法定形式的,一次性告知申请人; 2、审核申报资料,组织现场踏勘,提出拟办意见; 3、首席代表审核通过后,局领导签发; 4、申请人凭受理通知书在市民政局窗口领取《社会团体分支机构登记证书》或《社会团体代表机构登记证书》或《不予许可决定书》。 二、申报材料 1、设立申请书 2、业务主管单位审查同意的意见 3、填写的《社会团体分支机构、代表机构负责人登记表》 4、住所产权或使用权证明 5、社会团体理事会或常务理事会决议 6、填写的《社会团体分支机构、代表机构登记表》 申请书应当包括设立的理由,分支机构、代表机构的业务范围和工作任务。 社会团体代表机构以及分支机构住所与社会团体住所不在一地的,还需提交拟设在地登记管理机关的意见。 社会团体设立专项基金管理委员会,还应遵照《社会团体设立专项基金管理机构暂行规定》提交有材料。 三、法定期限 从接到申请之日算起25个工作日(节假日除外)内办理
法律咨询顾问
问题:一般擅自设立金融机构罪既遂是怎么处罚的?
一般擅自设立金融机构罪既遂的处罚:一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,一般处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。本罪的客体是国家的金融管理制度。法律依据:《刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
法律咨询顾问
问题:擅自设立金融机构罪既遂一般怎么判刑
转让金融机构批准文件罪既遂,量刑的标准要依据犯罪情节而定,情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百七十四条 【擅自设立金融机构罪】未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
姚猛
问题:你好,请问一下私立学校(九年义务教育,民办非企业单位),是否可以与金融机构合作,承作抵押担保借款
民办学校和公办学校均属于公益性教育事业,是不允许进行抵押担保的。
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问题:当时打电话说给法官钱,但是没给,算不算贿赂法官?
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你好可以电话聊下沟通了解
问题:手机被扣押需要多久才能拿到?
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你好,家属收到刑事拘留通知书了吗
问题:因为挖石头被人举报逮进去了现在转到拘留所了怎么能保释出来?
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2024-04-29 08:03:50
你好具体什么法律问题请陈述
问题:我想问下取保候审日期从什么时候开始算,到一年了怎么处理?
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您好!可以电话或+v沟通186-1086-0673
问题:不是家属是好朋友怎么去监狱盼望人律师?
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具体办理什么事情?会见?
问题:加快办理需要多少钱?
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您好,您讲一下情况我帮您分析一下
问题:一级轻伤刑事案件?
李培红律师
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被诈骗的金额是多少呢?
问题:今天被诈骗了用支付宝收的钱怎么投诉?
杜强吉律师
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你好,可以具体说一下
问题:判决书下来,当时没有去找他要钱,现在十几年过去了,还能去找他要钱吗?
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没有相关的处罚通知书戒者法院的判决,就不会有案底。
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