补充移送审查起诉依据

（一）判断是否存在真实借款需求与还款意愿。正常借贷中，借款人因生活或生产经营需要借款，会如实告知出借人用途，且有合理还款计划，比如依赖未来收入或经营收益还款。 （二）判断是否存在欺骗行为。借贷型诈骗中，行为人通过虚构事实或隐瞒真相骗取借款，比如编造虚假投资项目、紧急事项，或隐瞒自身无还款能力的情况。 （三）判断资金使用与还款态度。正常借贷借款人按约定使用资金，暂时无法还款时会主动协商。诈骗行为人则将资金用于挥霍、非法活动，或转移资金，拒绝沟通还款。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

法律分析： （1）侵占公共财物的处理需根据主体身份划分。若侵占主体为国家工作人员，且利用职务便利侵占公共财物，可能构成贪污罪。根据情节轻重，量刑幅度不同，一般处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金或没收财产；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑并处罚金或没收财产。 （2）若侵占主体为非国家工作人员，利用职务便利侵占本单位管理的公共财物，数额较大的，构成职务侵占罪。根据法律规定，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金。 （3）对于被侵占的公共财物，无论侵占主体为何种身份，均需依法返还；若财物已被损毁或无法返还，需折价赔偿，以弥补公共财产的损失。 提醒： 侵占公共财物的行为会根据主体身份及侵占数额承担不同法律责任，发现此类行为应及时向相关部门举报，避免公共利益遭受更大损失。

（一）对于强迫交易涉案60万的情况，若要争取从轻量刑，犯罪嫌疑人可主动向司法机关坦白全部犯罪事实，配合调查工作，如实供述自己的行为。 （二）积极退还强迫交易所得的60万款项，弥补被害人的经济损失，争取获得被害人的谅解。 （三）若有立功表现，比如揭发他人犯罪行为、提供重要破案线索等，也可能对量刑产生有利影响。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

法律分析： （1）跑分行为指将个人银行账户、支付账户等提供给他人，协助转移资金的行为。若行为人明知所转移资金为犯罪所得或其产生的收益，即构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 （2）该罪的量刑标准依据情节严重程度确定。一般情形下，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 （3）情节严重的情形包括两种主要类型，一是掩饰、隐瞒的资金价值总额达到十万元以上；二是实施该行为十次以上，或者三次以上且资金价值总额达到五万元以上，此时将处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 （4）单位实施此类行为的，对单位判处罚金，同时对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪的量刑标准予以处罚。 提醒： 不要为获取少量报酬就将个人银行账户、支付账户提供给他人用于跑分，此类行为已触犯法律，将面临刑事处罚。若不慎涉及相关行为，应及时向公安机关自首并说明情况，争取从轻处理。

（一）申请主体要明确，犯罪嫌疑人本人、近亲属或辩护人可向异地办案机关提交取保候审申请书，阐述符合取保候审的条件，像可能判轻刑或不致发生社会危险性等情况。 （二）做好担保准备，可提供保证人或缴纳保证金。保证人要与本案无牵连且有履行保证义务的能力，保证金数额由办案机关确定。 （三）等待办案机关审查，通过后会出具取保候审决定书，通知办理担保手续，之后犯罪嫌疑人会被释放。 （四）若是异地执行，办案机关会和犯罪嫌疑人居住地公安机关协调，由居住地机关监管，犯罪嫌疑人要定期向监管机关报到，同时要按办案机关实际规定执行。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的，可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审。取保候审由公安机关执行。

1.非法拘禁罪是故意非法拘禁他人或用其他方法非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。其一般情形多样，包括非法拘禁持续较长时间、有殴打侮辱情节、非法拘禁多人或多次实施、为索债非法扣押拘禁他人、造成被拘禁人伤亡后果等，以捆绑等其他方法剥夺人身自由也属该罪客观表现，不过合法拘禁如公安机关依法采取的强制措施除外。 2.解决措施和建议： -公民要增强法律意识，明确非法拘禁行为的违法性，避免实施此类行为。 -遭遇非法拘禁，应及时寻找机会报警，通过合法途径维护自身权益。 -司法机关需严格执法，对于非法拘禁行为依法惩处，起到震慑作用。

（一）交通诈骗行为若涉及骗取公私财物，会按照诈骗罪定罪处罚。当诈骗金额达到五万元时，属于数额巨大的情形，法定量刑区间为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 （二）实际判决时会综合考虑多种情节确定最终刑期。如果存在自首如实供述罪行、提供重要线索帮助破案等立功表现、主动交代未被司法机关掌握的犯罪事实等情况，可获得从轻处罚。 （三）主动退还全部或部分诈骗所得财物、赔偿被害人经济损失，或者取得被害人书面谅解的，也可能被法官认定为从轻处罚的情节。 （四）如果之前因诈骗等故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后再次实施此类犯罪的累犯情节，会被从重处罚。 法律依据为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

结论： 已婚男人隐瞒已婚事实，以恋爱结婚为由骗取单身女人财物数额较大构成诈骗罪；若同时构成重婚罪，可能数罪并罚。 法律解析： 依据《中华人民共和国刑法》，诈骗公私财物数额较大的行为构成诈骗罪。已婚男人以非法占有为目的，隐瞒已婚状况，虚构恋爱结婚等事由骗取单身女人财物，一旦达到数额较大标准，就会触犯此罪。数额不同，量刑也不同，数额较大处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。若该男人还存在重婚行为且符合重婚罪构成要件，司法机关可能会对其数罪并罚。如果遇到此类复杂法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。

结论： 消费欺诈立案需经营者有欺诈主观故意、实施欺诈行为，且消费者因该行为陷入错误认识并遭受财产损失，三条件需同时具备。 法律解析： 依据相关法律规定，消费欺诈立案有着严格标准。经营者的欺诈主观故意是前提，意味着其清楚自身行为会误导消费者却依旧为之。欺诈行为是关键表现，像故意提供虚假信息、隐瞒商品重要情况等，足以让消费者产生错误认知。而消费者基于错误认识进行消费并遭受财产损失，则是结果体现。只有这三个条件同时满足，相关部门才会对消费欺诈行为立案处理。若在消费过程中，你怀疑遭遇了欺诈但不确定是否符合立案条件，或者有其他消费维权方面的疑问，欢迎向专业法律人士咨询，以保障自身合法权益。

法律分析： （1）提起刑事附带民事诉讼。在挪用资金案件的刑事诉讼过程中，因犯罪行为遭受物质损失的被害人，可向受理刑事案件的法院提交附带民事起诉状，要求被告人赔偿挪用资金行为造成的直接经济损失。 （2）单独提起民事诉讼。若挪用资金案件的刑事诉讼已经结束，被害人仍可单独向法院提起民事诉讼，请求判决被告人承担赔偿责任，法院会依据案件证据和事实认定被告人应承担的赔偿数额。 （3）明确赔偿范围与举证责任。赔偿范围通常限于直接经济损失，被害人需承担举证责任，证明自身损失与挪用资金行为之间存在因果关系。 提醒： 被害人应注意在法定期间内行使赔偿请求权，并及时收集与损失相关的证据材料，以支持自身的赔偿主张。

（一）准备三类核心资料。包括取保候审申请书、证明符合取保条件的证据材料、申请人身份信息。 （二）撰写规范的取保候审申请书。需包含申请人与被申请人基本信息、申请事项、事实与理由。事实与理由部分要明确阐述符合取保条件的具体情况，比如可能判处管制、拘役或独立适用附加刑，或者可能判处有期徒刑以上刑罚但采取取保候审不致发生社会危险性等。 （三）针对性准备证明符合取保条件的证据材料。根据申请理由提供对应材料，如患有严重疾病需提供医院诊断证明，怀孕或哺乳自己婴儿需提供医学证明，羁押期限届满未办结需提供案件进展相关材料。 （四）提供准确的申请人身份信息。若本人申请提供身份证明，若法定代理人或近亲属申请需提供能证明关系的材料，若律师申请需提供律师执业证等证明文件。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条。该条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： 1.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的； 2.可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的； 3.患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的； 4.羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

（一）个人遭遇诈骗，若涉及金额达到当地规定的三千元至一万元以上标准，可收集转账记录、聊天记录等证据向公安机关报案。 （二）若未达数额标准，但有发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上、诈骗手段恶劣危害严重等情况，也可报案，同时保留好能证明这些情形的证据。 （三）遇到电信网络诈骗，被骗金额三千元以上，要及时留存诈骗信息、通话记录等证据去报案；若有发送诈骗信息五千条以上等情形，即便未达数额标准也应报案。 （四）发现单位实施诈骗行为，可向公安机关提供该单位实施诈骗的相关证据，由司法机关追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。 法律依据： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。