1.个人洗钱,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金。
2.若情节严重,如洗钱数额巨大、多次洗钱、为犯罪集团洗钱等,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金同样是5%-20%。
3.单位洗钱,单位被判处罚金,主管和责任人一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。最终量刑由法院根据案件情况判定。
结论:
洗钱罪量刑依情节而定,一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑;单位犯罪有不同处罚方式,具体量刑由法院结合案件判定。
法律解析:
根据法律规定,个人犯洗钱罪,一般情形处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对相关责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践中,洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为犯罪集团洗钱等属于“情节严重”的考量因素。不过具体量刑要由法院结合案件事实、证据等判定。如果遇到涉及洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
1.洗钱罪量刑根据情节不同而有差异。一般情况下,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重时,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处以相同比例罚金。单位犯罪时,对单位判处罚金,主管人员和直接责任人情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
2.司法实践中,洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为犯罪集团洗钱等属于“情节严重”的考量因素。最终量刑由法院结合案件事实和证据判定。
3.为避免洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别和交易监测,完善反洗钱内部控制制度。公众要增强法律意识,不参与洗钱活动,发现可疑情况及时举报。
法律分析:
(1)洗钱罪量刑根据情节不同而有所差异。一般情形下,会处五年以下有期徒刑或者拘役,同时可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
(2)若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,还是按照洗钱数额百分之五以上百分之二十以下标准。
(3)单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
(4)司法实践中,洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为犯罪集团洗钱等情况属于“情节严重”,不过具体量刑需法院依据案件事实和证据判定。
提醒:洗钱违法风险高,无论是个人还是单位都不应涉足。不同洗钱案情差异大,量刑有别,遇相关法律问题建议咨询专业人士。
(一)个人实施洗钱行为,若情节一般,可争取从轻处罚,比如主动投案自首、积极退赃等,以避免被判处较高刑期,争取单处罚金或较短的有期徒刑、拘役。
(二)若情节严重,应配合司法机关调查,如实供述犯罪事实,争取从轻量刑。
(三)单位犯洗钱罪,单位应积极缴纳罚金,相关责任人员也要如实交代问题,争取减轻处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施法定行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多刑事辩护资讯