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对非法吸收罪进行追缴存在什么问题

李** 重庆-云阳县 刑事犯罪辩护咨询 2026.02.09 04:51:26 348人阅读

非法吸收罪进行追缴存在什么问题

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法律分析:
(1)追缴范围界定方面,违法所得及涉案财物的认定标准不统一,正常生产经营部分资金是否追缴存在分歧,这使得司法实践中难以明确追缴界限,影响司法效率和公正性。
(2)财物查控上,犯罪分子的资金转移、隐匿手段多样,将资金分散处理或投入不动产等,司法机关需耗费大量人力、物力去追踪和冻结,增加了查控成本和难度。
(3)被害人确认存在困难,案件被害人数量多且分布分散,部分未及时报案,导致无法精准统计损失,可能使部分被害人权益得不到保障。
(4)资产处置时,财物的权属纠纷会导致变现和分配环节矛盾重重,降低资产处置效率,影响被害人挽回损失的进度。

提醒:公众在参与投资活动时要保持警惕,若发现疑似非法吸收公众存款行为应及时报案。不同案件情况复杂多样,建议咨询专业法律人士进一步分析。

2026-02-09 10:30:00 回复
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(一)明确追缴范围,制定详细的认定标准,区分正常生产经营与违法所得,对于用于正常生产经营且能保障一定社会效益的部分,可在评估后合理处理,而非一概追缴。
(二)加强财物查控,司法机关与金融机构等建立快速协作机制,在案发初期及时冻结相关账户,利用大数据等技术追踪资金流向。
(三)多渠道确认被害人,通过媒体公告、社区宣传等方式鼓励被害人及时报案,建立信息共享平台,整合被害人信息。
(四)规范资产处置流程,在处置前对财物权属进行清晰界定,引入专业评估机构,确保变现价格合理,制定公平的分配方案。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

2026-02-09 08:52:25 回复
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1.追缴范围难定:实践里,违法所得和涉案财物的界定有争议,像犯罪嫌疑人把吸收资金用于正常经营的部分,是否全部追缴看法不一。
2.财物查控不易:犯罪分子会快速转移、隐匿资金,如分散存于多账户或用于投资、买房,增加司法查控难度。
3.被害人确认困难:此类案件被害人多且分散,部分未及时报案,难以全面准确统计其信息和损失金额。
4.资产处置棘手:追缴财物可能有权属纠纷,变现、分配时易引发矛盾,影响处置效率和效果。

2026-02-09 07:36:46 回复
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结论:
非法吸收公众存款罪追缴面临追缴范围界定、财物查控、被害人确认和资产处置等多方面难题。
法律解析:
依据相关法律规定,对于非法吸收公众存款罪,需对违法所得及涉案财物进行追缴以挽回被害人损失。然而在实践中,追缴范围界定方面,正常生产经营部分资金是否全部追缴尚无明确统一标准,导致实践争议不断。财物查控环节,犯罪分子为逃避法律制裁,会采用各种手段转移、隐匿资金,极大增加了司法机关查控难度。被害人确认上,由于案件涉及人员众多且分散,部分被害人未及时报案,使统计工作困难重重。资产处置时,财物权属纠纷会导致变现、分配等环节矛盾频发,影响处置效率和效果。若遇到与非法吸收公众存款罪追缴相关的具体法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确有效的法律建议。

2026-02-09 06:58:35 回复
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非法吸收公众存款罪追缴存在追缴范围、财物查控、被害人确认和资产处置等多方面难题。这些问题影响司法效率和被害人权益保障。
1.针对追缴范围界定难,应制定明确统一的认定标准,结合资金用途、性质等因素综合判断,避免争议。
2.对于财物查控难,司法机关要加强与金融机构等协作,建立快速查控机制,利用大数据等技术手段追踪资金流向。
3.解决被害人确认难问题,可通过媒体公告、社区宣传等方式,鼓励被害人及时报案,同时搭建信息共享平台,整合被害人信息。
4.处理资产处置难,要建立专业的资产处置团队,依法依规解决权属纠纷,公开透明进行变现和分配,提高处置效率和公信力。

2026-02-09 05:31:18 回复

涉及非法集资的罪名有二个:1、非法吸收公众存款罪;2、集资诈骗罪。量刑要看具体情节。1、【非法吸收公众存款罪】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。【具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。2、【集资诈骗罪】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

涉及非法集资的罪名有二个:1、非法吸收公众存款罪;2、集资诈骗罪。量刑要看具体情节。1、【非法吸收公众存款罪】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。【具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。2、【集资诈骗罪】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

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