公安咋认定是否知情洗钱

结论：
公安认定是否知情洗钱采用主客观相结合方式，主观从认知能力等判断，客观考察行为方式、资金流向及嫌疑人对资金情况的解释等。
法律解析：
根据相关法律规定，洗钱罪的认定关键在于行为人是否知情。主观上，嫌疑人的认知能力、既往经历等能反映其对行为性质的认知程度，像有金融专业知识却参与异常资金往来，大概率是知情的。客观方面，资金流转的异常情况，如规避监管、频繁拆分转账等，以及交易不符合正常商业逻辑，都是认定的参考因素。同时，嫌疑人对资金来源、用途等解释不合理或故意隐瞒事实，也会被作为认定知情的重要依据。如果无法对资金异常作出合理解释，通常会被认定知情。如果在这方面有任何疑问，可向专业法律人士咨询，以获得准确的法律建议和帮助。

公安认定是否知情洗钱采用主客观结合方式。主观上，依据嫌疑人认知能力、既往经历、与同案人关系判断其是否应知晓行为性质，具备金融专业知识却参与异常资金往来，知情可能性高。客观方面，考察行为方式和资金流向，资金流转异常、交易不符合正常商业逻辑可作为参考，嫌疑人对资金来源等解释合理性及是否隐瞒事实也是重要依据，无法合理解释资金异常常被认定知情。

解决措施和建议：
1.加强金融知识普及，提高公众对洗钱行为的认知和防范意识。
2.金融机构严格履行客户身份识别等反洗钱义务，加强对异常交易的监测和报告。
3.个人在参与金融活动时，保持谨慎，避免参与不明资金往来，遇到可疑情况及时向相关部门咨询。

法律分析：
（1）公安认定是否知情洗钱采用主客观结合方式。主观层面，综合嫌疑人认知能力、既往经历和与同案人关系等判断。例如有金融专业知识的人参与异常资金往来，其知情可能性大。
（2）客观方面，关注行为方式和资金流向。资金流转异常，像规避监管、频繁拆分转账，或者交易各要素不符合正常商业逻辑，都可作为认定参考。
（3）嫌疑人对资金来源、用途等的解释合理性及是否故意隐瞒事实也很关键。若无法合理解释资金异常，易被认定知情。

提醒：
参与资金往来时要确保行为合法合规，若面临涉及洗钱相关的复杂情况，建议咨询以获取具体法律分析。

（一）对于被公安调查是否知情洗钱的人，若本身有金融专业知识，应清晰说明参与资金往来的合理原因和背景，避免因专业背景而被轻易推断知情。
（二）面对资金流转异常情况，如规避监管、频繁拆分转账等，要准备好能证明交易合理性的证据，比如正常商业合作的合同、文件等。
（三）对于资金来源、用途等问题，要提供合理且真实的解释，不能故意隐瞒事实，若有相关证据能佐证解释更好。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，构成洗钱罪。该法条表明认定洗钱需考量主观上是否“明知”，与公安认定是否知情洗钱的考察要点相符。

公安认定是否知情洗钱，采取主客观结合的方式。
主观上，结合嫌疑人认知能力、过往经历、与同案人关系等，判断其是否该知晓行为性质。若有金融专业知识还参与异常资金往来，知情可能性大。
客观上，考察行为方式和资金流向。资金流转异常、交易不合常理，可作认定参考。嫌疑人对资金解释不合理、故意隐瞒事实，也会被认定知情。