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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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涉嫌票据诈骗罪怎么定罪

董* 重庆-丰都县 金融诈骗辩护咨询 2025.08.18 12:25:19 308人阅读

涉嫌票据诈骗罪怎么定罪

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法律分析:
(1)票据诈骗罪是一种以非法占有为目的,借助金融票据实施诈骗且骗取财物数额较大的犯罪行为。其客观表现形式多样,包括使用伪造、变造或作废的汇票、本票、支票,冒用他人票据,签发空头支票或与预留印鉴不符的支票,以及出票人签发无资金保证的汇票、本票或作虚假记载等。
(2)主观方面要求行为人具有故意,并且是以非法占有为目的。同时,诈骗数额是定罪的重要因素,只有达到数额较大标准才构成此罪。
(3)对于该罪的处罚,依据情节轻重有所不同。一般处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑。

提醒:
在日常经济活动中,要谨慎使用金融票据,避免陷入票据诈骗风险。若涉及相关法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2025-08-18 16:00:09 回复
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(一)要避免构成票据诈骗罪,首先在使用票据时应确保票据真实、有效,不使用伪造、变造或作废的汇票、本票、支票。
(二)不要冒用他人的票据,使用自己合法持有的票据。
(三)作为支票的出票人,要保证账户有足够资金,不签发空头支票或与预留印鉴不符的支票。
(四)汇票、本票的出票人应提供资金保证,出票时不作虚假记载。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

2025-08-18 15:34:37 回复
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1.票据诈骗罪是以非法占有为目的,用金融票据诈骗财物且数额较大的行为。
2.定罪考量:
-客观上,有使用伪造、变造、作废票据,冒用他人票据,签发空头支票等行为。
-主观方面需是故意且有非法占有目的。
-诈骗数额要达到较大标准。
3.量刑:数额较大,处五年以下有期或拘役并罚金;数额巨大等,处五年到十年有期;数额特别巨大等,处十年以上有期或无期。

2025-08-18 15:12:57 回复
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结论:
票据诈骗罪以非法占有为目的,利用金融票据诈骗财物数额较大构成犯罪,有多种客观情形,量刑依数额和情节而定。
法律解析:
票据诈骗罪的认定需从主客观多方面考量。客观上,包括使用伪造、变造或作废的汇票、本票、支票,冒用他人票据,签发空头支票等行为。主观上要求具有故意和非法占有目的,且诈骗数额达到较大标准才构成犯罪。该罪量刑根据诈骗数额和情节严重程度分为不同档次,较轻的处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,严重的可处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。票据诈骗不仅损害他人财产利益,也破坏金融秩序。若遇到票据相关法律问题或涉及疑似票据诈骗的情况,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2025-08-18 14:37:42 回复
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1.票据诈骗罪是以非法占有为目的,利用金融票据诈骗财物数额较大的行为,定罪需综合多方面因素。客观上实施明知是伪造、变造、作废的票据而使用、冒用他人票据、签发空头支票等情形之一;主观上要有故意且以非法占有为目的,同时诈骗数额要达到较大标准才构成犯罪。
2.对于预防票据诈骗,金融机构应加强票据审核,提高防伪技术,对客户预留印鉴等信息严格管理。个人和企业在交易中要仔细核对票据真实性,谨慎接收票据。
3.若发现票据诈骗行为,应及时向公安机关报案,提供详细线索和证据,协助司法机关打击犯罪,维护金融秩序和自身财产安全。

2025-08-18 13:23:54 回复

[刑法条文]第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,井处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。这是对票据诈骗罪判刑标准的解答。

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