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受贿人是否构成洗钱罪

王** 重庆-巴南区 贪污受贿辩护咨询 2024.07.25 11:00:14 460人阅读

受贿人是否构成洗钱罪

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1、从法律角度分析,洗钱罪的主体主要是针对个体自然人实施的,年满十六岁并且具备刑事责任能力的人都有可能成为洗钱罪的主体;
然而,值得注意的是,根据修正后的《中华人民共和国刑法》的相关规定,单位也可以被视为洗钱罪的主体范畴。实际上,在确定洗钱罪的主体身份时,存在着一种广为流行的现象,那就是该犯罪行为往往涉及到共同犯罪的参与者。
2、进一步细化来看,洗钱罪的主体可以分为以下三个具体类别:
(1)首先,非金融机构的工作人员与金融机构的工作人员共同实施犯罪行为;
(2)其次,普通公民与金融机构共同构成犯罪主体;
(3)最后,单位与单位之间也可能形成共同犯罪的局面。

2024-07-25 15:20:01 回复
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关于洗钱罪的犯罪主体,就个体角度来看,属于普通主体范畴,且需满足年龄至少达16岁并负刑事责任的自然人条件方可触犯此项罪名;而依据最新修订的《中华人民共和国刑法》规定,单位也被纳入到了洗钱罪的犯罪主体范围之内。实际上,在实际审判中,较为常见的一类案件就是洗钱罪的主犯身份多为共同犯罪人。
为了更深入地分析这一问题,我们可以将其细分为以下三个具体情况:
首先,第一种情况是由非金融机构从业者与金融机构员工共同实施犯罪行为;
其次,第二种情况则是由普通公民与金融机构共同构成犯罪主体;
最后,第三种情况便是单位之间相互勾结,形成犯罪主体。

2024-07-25 13:28:03 回复
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解析:
关于洗钱罪的行为主体,根据现行法律法规,可以理解为包括但不限于具备刑事责任能力并且年满16周岁的普通公民;
此外,修缮后的中华人民共和国《刑法典》已明确赋予了法人或者其他组织在一定条件下也可以成为洗钱罪的行为主体。实际上,在实际案例中,洗钱罪的行为主体往往涉及到共同犯罪的问题。
具体来说,可以细分为以下三个方面:
首先,非金融机构从业人员与金融机构从业人员之间存在共同犯罪的可能性;
其次,普通公民与金融机构之间也可能形成共同犯罪关系;
最后,两个或多个单位之间也可能构成共同犯罪。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-25 12:27:20 回复

您好,针对您的村干部受贿构成受贿罪吗问题解答如下,村干部是否构成罪罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。罪侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性及公私财物所有权。罪严重影响国家机关的正常职能履行,损害国家机关的形象、声誉,同时也侵犯了一定的财产关系。罪在主观方面表现为故意,目的是非法占有公私财物。在客观方面表现为利用职务便利,索取他人财物,或非法收受他人财物为他人谋取利益。由于村支书不同于一般的村组织成员,那么它是否能成为罪的主体,则要看具体的情况。关于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的解释》规定的“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作”,则该村支书应认定为“其他依照法律从事公务的人员”。具体工作如下:(一)救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理;(二)社会捐助公益事业款物的管理;(三)国有土地的经营和管理;(四)土地征用补偿费用的管理;(五)代征、代缴税款;(六)有关计划生育、户籍、征兵工作;(七)协助人民政府从事的其他行政管理工作。只要村支书从事上述工作时则应认定为罪,否则不应认定。

您好,针对您的村干部受贿是否构成受贿罪问题解答如下,村干部是否构成罪罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。罪侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性及公私财物所有权。罪严重影响国家机关的正常职能履行,损害国家机关的形象、声誉,同时也侵犯了一定的财产关系。罪在主观方面表现为故意,目的是非法占有公私财物。在客观方面表现为利用职务便利,索取他人财物,或非法收受他人财物为他人谋取利益。由于村支书不同于一般的村组织成员,那么它是否能成为罪的主体,则要看具体的情况。关于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的解释》规定的“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作”,则该村支书应认定为“其他依照法律从事公务的人员”。具体工作如下:(一)救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理;(二)社会捐助公益事业款物的管理;(三)国有土地的经营和管理;(四)土地征用补偿费用的管理;(五)代征、代缴税款;(六)有关计划生育、户籍、征兵工作;(七)协助人民政府从事的其他行政管理工作。只要村支书从事上述工作时则应认定为罪,否则不应认定。

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    2024.10.14 2053阅读
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