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多少钱定洗钱罪

唐* 福建-宁德 刑事立案咨询 2024.05.25 12:34:00 433人阅读

多少钱定洗钱罪

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地区:湖北-宜昌

解析:
在现行法律中,对于洗钱罪并无确切的涉案金额上限。
即任何形式的洗钱行为,只要被判定为洗钱,都将以洗钱罪论处。
根据定义,洗钱罪是指自然人或法人等主体明知其所涉及的资金属于贩毒、黑社会性质团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其衍生利益,却为了掩盖、隐藏这些资金的来源及性质,而向他人提供资金账户的行为。
对于此类行为,相关部门有权对其实施的犯罪所得及其衍生利益进行没收,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金的具体比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间;
若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金的具体比例同样为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-25 12:36:00 回复
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