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地区:湖北-十堰
解析:
判定为洗钱罪所需满足的条件即在于行为人本身是否有实施洗钱活动的行为,以及他们的这种行为背后所隐藏的目的究竟是什么,是不是想通过此举来掩盖或者隐瞒他们涉及毒品犯罪或其他组织犯罪等非法收入及这些收入所衍生出来的经济利益的真实来源与实质性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
掩饰、隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(1)提供资金帐户的;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(4)跨境转移资产的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2024-05-23 16:28:00 回复