××有限公司董事会决议(示范文本) 时间:年月日 地点:公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于年月日送达各位董事,----位董事全体到会,无董事弃权情况。 本次董事会会议由------召集和主持。 内容: 经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举----为公司董事长(法定代表人),
二、聘任-----为公司总经理。 以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: 年月日
关于国有企业董事会议事规则的相关问题,请参考董事会议事规则
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