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一下,逃汇罪的定义是什么,逃汇罪立案标准又是什么呢?

李** 新疆-巴音郭楞 刑事犯罪辩护咨询 2016.11.06 17:01:35 412人阅读

请问一下,逃汇罪的定义是什么,逃汇罪立案标准又是什么呢?真诚期待专业人士的解答,谢谢!

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刑法中对逃汇罪立案标准主要体现在对单位判处逃汇数额5%以上30%以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额5%以上30%以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
一、什么叫逃汇罪?逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产:(一)外国货币,包括纸币、铸币;(二)外币支付凭证,包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等;(三)外币有价证券,包括政府债券、公司债券、股票等;(四)特别提款权、欧洲货币单位;(五)其他外汇资产。
二、实践中应该如何认定逃汇罪,逃汇罪的构成要件有哪些?(一)客体要件,本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。我国外汇管理制度主要包括经常项目和资本项目管理大部分。(二)客观要件,本罪在客观方面表现为违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移至境外,情节严重的行为。所谓逃汇,是指国家机关、企事业单位、团体或者个人,违反国家外汇管理规定,将应售给国家的外汇,私自转移、转让、买卖、存放境外,以及将外汇私自携带、托带或者邮寄出境等。逃汇行为主要有:
1、违反国家规定擅自将外汇存放在境外的。
2、不按照国家规定将外汇卖给指定银行的。
3、违反国家规定汇出外汇或者携带出境的,如以投资的名义将外汇转移至国外的。
4、未经外汇管理机关批准,擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的。
5、其他逃汇的行为。(三)主体要件,本罪的主体是特殊主体,即只有公司、企业或其他单位才能构成本罪。(四)主观要件,本罪在主观方面只能由故意构成。过失不构成本罪。本罪是故意犯罪,要求行为人对本罪的构成要件事实有认识,包括对犯罪对象、行为性质、客体要件、因果关系等的认识。也就是说,行为人必须认识到自己的行为是在逃汇。当然,这种认识并不需要行为人了解关于逃汇的具体法规,只要行为人知道自己的行为是违法即可。本罪虽然是故意犯罪,但并不以牟利为目的。以上就是对逃汇罪的概念及其认定的简单介绍。在具体的实践中,有多种逃汇的方式,但并不是所有的逃汇行为都会构成逃汇罪。在我国有关的法律中,只规定了两种构成逃汇罪的逃汇行为,即擅自将外汇存放境外以及把境内的外汇非法转移到境外。并且这两种行为必须达到“情节严重”的程度,才可能会构成犯罪,而衡量情节是否严重应从数额大小以及其他具体情况综合考虑。因此这类案件的当事人不妨请刑事方面的律师为您处理案件,律师毕竟比你我更精通法律,也更加懂得要如何为当事人进行辩护才能维护当事人的合法权益。

2016-11-06 17:09:35 回复
地区:山东-东营 咨询解答:445条

逃汇罪的定义指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为;逃汇罪立案标准是根据逃汇罪的相关刑法条文第一百九十条国有公司、企业或者其他国有单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

2016-11-06 17:03:35 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 外汇对一个国家的金融安全是非常重要的,我国对外汇的监管是比较严格的,这有利于保护我国外汇的安全和经济的正常发展,如果逃汇的,有可能构成逃汇罪。我国相关法律对于逃汇罪的追诉标准是有规定的,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。但对逃汇罪数额巨大的标准并没有明确的规定。逃汇罪构成的要件有:
(一)客体要件,本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。我国外汇管理制度主要包括经常项目和资本项目管理大部分。
(二)客观要件,本罪在客观方面表现为违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移至境外,情节严重的行为。
(三)主体要件,本罪的主体是特殊主体,即只有公司、企业或其他单位才能构成本罪。
(四)主观要件,本罪在主观方面只能由故意构成。过失不构成本罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十条
【逃汇罪】公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

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