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你好,我想问一下,就是我朋友在淘宝的一家店买衣服,然后一直申请退款,比如买了10件衣服就只退了一件回去,然后现在卖家发现了,叫他把最近的退回去,然后再把之前推过的金额全部用支付宝转给他这种情况,他必须把之前的这些钱都转过去吗?
转账只是一个账户交易形式,具体银行工作人员会监控可疑账户情况综合判断。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
只要得手就已经是盗窃罪既遂了,主动返还可以作从轻量刑情节考虑。详细内容欢迎来电咨询。
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