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举报银行卡洗钱除了报警还有没有别的途径?

180****6936 河北-石家庄 刑事立案咨询 2020.06.04 20:50:33 10446人阅读

举报银行卡洗钱除了报警还有没有别的途径

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地区:河北-石家庄 咨询解答:978条

您好,关于银行卡洗钱,您可以报警,也可以想银行或者银监会反映情况。如果我的回答对您有帮助,请您采纳。

2020-06-04 21:02:13 回复
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地区:四川-成都

【法律意见】
如果涉嫌洗钱罪就会被判处刑罚,由法院持续冻结银行卡,不会解冻。
【法律依据】
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

2020-12-01 16:47:38 回复
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