“空壳公司”合同诈骗案：律师三招助力企业成功刑事立案

在商业活动中，合同诈骗现象时有发生，不少企业因此遭受损失，且在维权过程中面临诸多难题。林晓律师凭借丰富的执业经验和专业知识，在处理合同诈骗案件上有着独特的方法论。下面以一起合同诈骗案为例，复盘其处理案件的操作逻辑。

明确报案核心逻辑

2025年9月22日，广东某智能装备公司与XX公司签订《购销合同》，交付设备后XX公司未按约付款并低价转卖，且XX公司是“空壳公司”，保证人郭X无担保及偿债能力，二者涉嫌合同诈骗罪。此前类似受害企业均未成功立案。林晓律师针对此类“空壳公司+虚假担保+高买低卖”型案件，为报案人梳理核心报案逻辑，以“非法占有目的”和“虚构履约能力”为关键突破口，指导报案人精准陈述案件事实，避免表述模糊影响立案效率。

精准撰写控告书

林律师结合《刑法》第二百二十四条合同诈骗罪构成要件，将购销合同约定、设备转卖事实、企业资本状况、保证人失信信息等关键要素整合，清晰论证XX公司与郭X“以非法占有为目的，通过设立空壳公司、提供虚假担保、高买低卖变现等手段骗取财物”的犯罪事实，同时准确核算损失金额，明确案件达到“数额巨大”的刑事追诉标准，为立案提供坚实的法律依据。

构建完整证据体系

林律师对购销合同、微信聊天记录、工商信息、被执行人信息、承诺书、担保函等分散证据进行分类整理，梳理出“合同签订-设备交付-异常转卖-拒不付款-虚假担保-关联关系”的完整证据链，重点突出证据间的关联性与指向性，确保每一份证据都能有效佐证犯罪事实，形成闭环证明体系。

最终，在林晓律师专业的报案策略、严谨的法律文书撰写和完整的证据组织下，江门市公安局江海分局于2026年1月12日对该案立案侦查，报案人成为所有类似受害企业中唯一刑事立案成功的主体，为后续追究犯罪嫌疑人刑事责任、挽回企业财产损失奠定了关键基础。