对集资诈骗和非法吸收情况怎样定罪

一、对集资诈骗和非法吸收情况怎样定罪

两者均为刑法规定的金融犯罪罪名。非法吸收公众存款罪的定罪需满足四个要件，即未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金，通过媒体推介会传单手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币实物股权等方式还本付息或给付回报，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，该罪主观无非法占有目的，侵犯的是国家金融管理秩序。集资诈骗罪的定罪需以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗方法包括虚构集资用途以虚假的证明文件和高回报率为诱饵骗取集资款等，该罪主观具有非法占有目的，侵犯的是公私财产所有权与国家金融管理秩序。定罪时需重点区分行为人主观是否具有非法占有目的，若行为人将集资款用于挥霍转移或用于违法犯罪活动等，可推定其具有非法占有目的，应以集资诈骗罪定罪；若行为人将集资款主要用于生产经营因客观原因无法归还，则应以非法吸收公众存款罪定罪。量刑上非法吸收公众存款罪最高处十年有期徒刑，集资诈骗罪最高处无期徒刑。

二、对集资诈骗参与人员该怎么判定罪名

集资诈骗参与人员罪名判定需区分情形。若为组织、策划、指挥集资诈骗活动的主犯，依据《刑法》第一百九十二条，以集资诈骗罪定罪。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

若为起次要或辅助作用的从犯，同样定集资诈骗罪，但应从轻、减轻处罚或免除处罚。

若参与人员不明知是集资诈骗活动，只是正常履职，一般不构成犯罪。若在工作中存在重大过失或违反职业操守，可能需承担其他行政或民事责任。具体判定要结合其在犯罪中的作用、主观故意及参与程度等综合考量。

三、对集资诈骗罪如何处罚

集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的犯罪行为。根据刑法规定，集资诈骗数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。司法实践中，“数额较大”“数额巨大”等有相关司法解释明确标准，法院会结合具体案情，考量诈骗金额、危害后果等因素量刑。

当探讨对集资诈骗和非法吸收情况怎样定罪时，除了定罪本身，还有相关问题值得关注。集资诈骗和非法吸收公众存款案件中，受害者的损失追回是一个重要方面。司法机关在定罪量刑后，会尽力追缴违法所得并返还给受害者，但实际能追回的比例可能因案件具体情况而异。另外，单位实施集资诈骗或非法吸收公众存款行为时，其定罪和处罚与个人犯罪有所不同，单位主要负责人和直接责任人也会承担相应法律责任。若你对这些定罪细节、损失追回流程或单位犯罪相关问题存在疑问，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为你答疑解惑。