确定诈骗罪移交时要提供什么材料

一、确定诈骗罪移交时要提供什么材料

确定诈骗罪移交时，需提供证明犯罪事实和证据的材料。 证据材料方面，要有证明诈骗行为存在的书证，如合同、借条、聊天记录、转账凭证等；物证，像作案工具等；证人证言，即了解案件情况的人所提供的陈述；被害人陈述，描述被骗经过；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见，如司法会计鉴定、笔迹鉴定等；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据，如监控录像、电子邮件等。 此外，还需提供案件来源、抓获经过、犯罪嫌疑人基本情况等材料。这些材料需能完整呈现诈骗行为的发生、发展过程，证明犯罪嫌疑人主观上有非法占有目的，客观上实施了诈骗行为，且达到了入罪标准。

二、确定诈骗罪成立数额该采用什么办法

确定诈骗罪成立数额一般参考司法解释规定。相关司法解释对诈骗罪“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”设定了标准幅度，各地结合本地区经济社会发展状况，在规定幅度内确定具体数额标准并报备案。 在司法实践中，认定诈骗数额以行为人实际骗取的数额为准。对于行为人为实施诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入诈骗的犯罪数额。但行为人已退还的数额应予以扣除。若存在多次诈骗未处理的情况，应累计计算诈骗数额。

三、确定诈骗罪移交时要提供什么材料

公安机关移送诈骗罪审查起诉时，需提供以下材料。一侦查终结的案卷材料及起诉意见书。起诉意见书应载明犯罪嫌疑人基本情况，案件侦查经过，涉嫌诈骗罪的事实及证据，认定罪名与法律依据，建议提起公诉的意见。二全案证据材料，包括物证如诈骗工具书证如涉案资金流水合同被害人陈述证人证言犯罪嫌疑人供述与辩解鉴定意见如财务审计报告视听资料与电子数据如聊天记录转账记录等。三程序性材料，如采取强制措施的法律文书羁押期限材料等。四其他与案件有关的材料如退赃情况被害人谅解书等。需确保材料齐全合法，符合刑事诉讼法关于移送审查起诉的要求。

在探讨确定诈骗罪移交时要提供什么材料之后，有两个问题也值得关注。一是这些材料的真实性审核相关情况，有关部门会严格审查材料是否真实，以防虚假材料干扰司法流程。二是材料提交后案件的进展查询，当事人提交材料后往往想了解案件推进到哪一步了。若你对诈骗罪移交材料的准备细节、真实性审核要求，或者案件进展的查询方式等还有疑问，别让这些困惑困扰自己。现在就点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人员会为你答疑解惑。