刑法对洗钱罪立案是怎么规定的

一、刑法对洗钱罪立案是怎么规定的

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施下列行为之一的，应予立案追诉：提供资金账户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。洗钱罪侵犯金融管理秩序和司法机关正常活动，惩处该罪旨在维护金融安全和司法公正。

二、刑法对洗钱处罚有啥规定

刑法规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

三、刑法对洗钱罪既遂怎么处罚

根据《中华人民共和国刑法》规定，犯洗钱罪既遂，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金，罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。

若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践中，情节是否严重需综合洗钱金额、造成后果等多因素判断。

了解刑法对洗钱罪立案是怎么规定的，只是认识洗钱罪的第一步。实践中，不少人还会困惑：“自洗钱”（即自己实施上游犯罪后又洗钱）是否单独构成洗钱罪？2021年刑法修正案（十一）已明确将其入刑，不再仅以上游犯罪定罪。此外，立案后若涉及大额资金转移、多次洗钱等情节，量刑会显著加重。如果您正面临洗钱相关的法律疑问，比如上游犯罪认定、洗钱行为的举证责任，或是想确认自身行为是否触碰立案标准，别再犹豫。点击网页底部的「立即咨询」按钮，专业刑事律师能为您精准解答，帮您理清法律边界。