怎样才构成参与洗钱罪

一、怎样才构成参与洗钱罪

参与洗钱罪，即构成洗钱罪。需满足主体为一般主体，包括自然人和单位；主观方面为故意，即明知是特定犯罪所得及其收益仍实施洗钱行为。特定犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他支付结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外等。只要符合上述主体、主观、行为等要件，就构成洗钱罪。

二、怎样才构成洗钱罪的判定标准

根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪的判定需考虑多方面。

从行为对象看，是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

行为方式上，包括提供资金账户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

主观方面需为故意，即明知是特定犯罪的所得及其产生的收益，仍实施洗钱行为。

满足上述条件，为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质，实施相关行为，达到一定情节，就可能构成洗钱罪。一般处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

三、怎样才构成非法经营罪行为

根据《中华人民共和国刑法》，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪：

1.未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，如烟草、食盐。

2.买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，如药品经营许可证。

3.未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务，或非法从事资金支付结算业务，如地下钱庄。

4.其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，如哄抬物价、囤货居奇。

“情节严重”一般以经营数额或违法所得数额为判断标准，具体数额各地司法实践有差异。

当我们厘清怎样才构成参与洗钱罪后，还有两个常被忽略的关联问题值得关注：一是参与洗钱罪的立案追诉标准是什么？若为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类上游犯罪，提供资金转移、掩饰隐瞒来源等帮助，涉案金额达十万元以上，或多次参与洗钱等情形，便可能触发立案；二是参与洗钱罪与帮信罪有何区别？帮信罪聚焦信息网络犯罪的技术支持，而洗钱罪针对法定七类上游犯罪的赃款赃物掩饰，二者适用场景不同但易混淆。若你对自身行为是否涉洗钱、立案标准或量刑细节仍有疑问，别犹豫，点击网页底部的“立即咨询”按钮，让专业法律人士为你精准解答。